Международный опыт
Сегодня в мире самую заметную кампанию по борьбе с коррупцией и взяточниками ведет Китай. С приходом к власти действующего председателя КНР Си Цзиньпина жизнь взяточников в стране сильно изменилась. Буквально ежедневно приходят сообщения о том, как тот или иной крупный чиновник получил суровый срок и лишился всего своего имущества. Такую стратегию назвали войной с тиграми, и мухами. Иными словами, китайские власти дали понять, что не будут никого жалеть. Если чиновник был замешан в коррупции, то несмотря на его высокий или низкий статус он все равно понесет суровое наказание.
После начала активной фазы борьбы с коррупцией различные наказания уже получили более 1,5 млн членов партии страны. Чиновники должны вести себя очень скромно, не предаваться расточительству в командировках, не покупать дорогие и ценные предметы и все это для того, чтобы не вызвать подозрений у проверяющих органов.
Среди последних случаев можно вспомнить дело замгубернатора провинции Гуандун. Суд пришел к выводу, что чиновник до 2012 года, работая на различных государственных должностях, сумел получить взятки на сумму в 14 млн долларов. За это он получил пожизненное лишение свободы.
Другой чиновник из госуправления по делам энергетики набрал подношений на 31 млн долларов, в результате чего его приговорили к казни с отсрочкой исполнения.
По мнению специалистов, жесткая политика в отношении взяточников дает свои плоды. Коррупционеры понимают, что ставки слишком велики, а потому предпочитают трудиться по-честному. В свое время жесткими мерами коррупцию победил Сингапур. Здесь не испытывали жалости к взяточникам, в результате чего сегодня страна занимает лидирующие позиции в рейтинге государств с минимальным уровнем коррупции. Вполне возможно, что и Китай сможет решить проблему, если не будет сворачивать с выбранного пути, продолжая шаг за шагом двигаться к намеченной цели.
5-е место
Ведомство\орган власти. Минобороны.
Действующие лица.
- Глава управления госзакупок Минобороны Александр Борувков,
- экс-начальник продовольственного управления Минобороны Александр Бережной,
- экс-начальник отдела техобеспечения управления полковник Александр Вакулин,
- начальник отдела проведения конкурентных процедур Юрий Решетников,
- бывший главный эксперт того же управления подполковник Алексей Гринюк.
Сумма. Более 360 млн рублей.
Подробности. По данным следствия, фигуранты дела получили взяток на общую сумму минимум 368 миллионов рублей за содействие и общее покровительство фирме, взявшейся за выполнение госконтрактов на поставку «пищевой» спецтехники для Минобороны.
Её владелец Алексей Калитин решил расширить свой бизнес за счёт поставок военным в 2014 году, после чего связался со своими знакомыми в Минобороне и попросил за вознаграждение сообщать ему о готовящихся закупках. Помочь ему вызвался Алексей Гринюк, запросивший 20 млн рублей, — ещё столько же накинул сверху посредник Алексей Пожидаев. После того как подконтрольные Калитину структуры получили вожделенные тендеры, Гринюк решил расширить их сотрудничество и привлёк к делу остальных фигурантов.
В итоге сотрудники Минобороны обеспечили компаниям Калитина победу в нескольких тендерах и контракты на общую сумму более чем на 1,5 млрд рублей. Кроме того, Александр Вакулин похитил 20 млн рублей при заключении этих контрактов.
Неудачное стечение обстоятельств
Выставочный комплекс «Купол тысячелетия». / Фото: www.travellerspoint.com
Целью грабителей, проникших на ювелирную выставку в комплексе «Купол тысячелетия», которая проходила в Лондоне в 2000-м году, был 243-каратный бриллиант «Звезда тысячелетия» и ещё 12 больших камней, выставленных в экспозиции De Beers. Злоумышленники пробили ограждение при помощи экскаватора, а в помещение они ворвались, облачённые в бронежилеты и противогазы. Когда камни уже были у них, преступники распылили слезоточивый газ и уже намеревались ретироваться, но были задержаны полицией.
Как выяснилось позже, правоохранительные органы были осведомлены о готовящемся ограблении и в течение нескольких месяцев разрабатывали масштабную операцию по задержке грабителей. Стоимость ценностей, которые преступникам так и не удалось вынести, составляет, как минимум, 350 миллионов фунтов стерлингов.
Стоит отметить, что обычно интерес для грабителей представляет всё, что можно быстро продать, пусть даже дешевле заявленной стоимости. На чёрном рынке, к примеру, скупают множество антикварных вещей, а особым спросом пользуются драгоценности, картины и золото. Иногда же грабители решаются на кражу уникальных вещей, представляющих интерес разве что для коллекционеров. Несколько лет назад в Лондоне было раскрыто преступление, в результате которого были похищены редкие книги, включающие в себя труды Галилея, Ньютона и Агильери на сумму больше 4 миллионов долларов.
Post Views: 261
Самая масштабная коррупционная сделка во всем мире
Коррупция — это явление, которое охватывает многие страны и отрасли, но одной из самых масштабных коррупционных сделок в истории мира была коррупционная схема Нестле.
В 2008 году компания Nestle, один из крупнейших мировых производителей пищевых продуктов, была обвинена в серьезных коррупционных практиках в различных странах. Схема коррупции включала в себя взятки, подкуп и незаконные сделки. Общая сумма этих коррупционных сделок оценивается в не менее 150 миллионов долларов США.
Основной фокус схемы коррупции компании Nestle был на странах Африки, Латинской Америки и Восточной Европы. Нестле активно использовала свои связи с местными правительствами и организациями для получения преимуществ в виде контрактов и лицензий на производство и продажу своей продукции.
Для достижения своих целей Nestle взяла на вооружение различные методы коррупции. Компания предлагала взятки официальным лицам и политикам, платила взятки налоговым служащим, размещала политических заключенных для продвижения своих интересов. При этом Nestle активно использовала оффшорные компании и схемы для скрытия своих коррупционных действий.
Последствия этой масштабной коррупционной сделки для компании Nestle были катастрофическими. Компания была подвергнута международным расследованиям и санкциям. Были потеряны контракты, снизился спрос на продукцию компании, акции Nestle упали на бирже.
Данная коррупционная сделка Нестле научила весь мир важности борьбы с коррупцией и значимости этичного поведения в бизнесе. Многие страны приняли жесткие меры в борьбе с коррупцией, а крупные компании стали активнее следить за своими бизнес-партнерами и поставщиками, чтобы избежать коррупционных сделок
Skolkovo и другие крупнейшие дела о взяточничестве в бизнесе
Petrobras и скандал в нефтяной отрасли Бразилии
Одним из самых громких дел о взяточничестве в нефтяной отрасли является скандал с компанией Petrobras в Бразилии. В 2014 году выяснилось, что крупнейшие нефтяные компании этой страны дали миллиардные взятки правительственным чиновникам и политикам за контракты на добычу нефти. Сумма ущерба, как сообщают СМИ, превышает $2,5 млрд.
Сотни людей были арестованы, включая бывших и настоящих директоров компаний, а также политиков и чиновников, связанных с ними. В результате этого дела Petrobras, которая является национальным достоянием Бразилии, потеряла миллиарды долларов, была вынуждена срочно искать инвесторов и сбросить часть своих активов.
Таким образом, скандал Petrobras стал одним из самых крупных и скандальных дел о взяточничестве в бизнесе в истории не только Бразилии, но и всего мира.
Аналитики отмечают, что взяточничество является одной из наиболее распространенных форм коррупции в мировом бизнесе. Поэтому вопросы борьбы с взятками и иными нарушениями этики в бизнесе остаются одними из самых актуальных и значимых в наши дни.
Ювелирные украшения Leviev
Отель Carlton Intercontinental в Каннах. / Фото: www.travelata.ru
В Каннах в 2013 году было совершено сразу несколько ограблений, но одно отличалось особой дерзостью. Преступник, закрывший лицо банданой и надевший бейсболку, спокойно вошёл в отель Carlton Intercontinental, где проходила ювелирная выставка от известного бренда Leviev. Там он достал пистолет и забрал множество очень дорогих украшений, а также шлифованные алмазы и инкрустированные драгоценными камнями часы.
Общая стоимость убытков бренда составила 102 миллиона евро. После того, как его сумка была наполнена, преступник просто вышел на улицу и затерялся в толпе. В качестве подозреваемых называли группировку «Розовая пантера», известную своими продуманными ограблениями, но в результате преступление так и осталось нераскрытым.
6-е место
Ведомство. Минэкономразвития.
Действующие лица. Бывший глава МЭР Алексей Улюкаев.
Сумма. $2 млн (~130 млн рублей по курсу ЦБ на момент взятки).
Подробности. Министра поймали с поличным после получения взятки 15 ноября 2016 года. Во время задержания у него нашли сумку с $2 млн и подарочную корзину с колбасой, которую ему передал лично председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин.
По словам Сечина, во время игры в бильярд с Улюкаевым они обсуждали итоги уже состоявшейся сделки, на что министр заявил, что в том, что сделка состоялась, есть и его заслуга, и чтобы всё было нормально, теперь нужно «забрать определённый объём». При этом он приложил два пальца к лацкану пиджака, что Сечин воспринял как указание на сумму в $2 млн, и намекнул, что в противном случае МЭР создаст препятствия работе его компании.
С учётом того, что летом того же года Минэкономразвития выдало целый ряд комментариев о том, что «Роснефть» не является надлежащим претендентом на «Башнефть», Сечин серьёзно воспринял намёк Улюкаева на проблемы у «Роснефти» в случае отказа. И согласился на его требования. Однако параллельно обратился в следственные органы и согласился передать взятку под видеозапись.
Чжань Ци, глава провинции Хайнань, Китай
К\ф «Проклятие золотого цветка» 2006
Взятки: $41 000 000 000 и 13,5 тонны золота
Чжань Ци с 1983 года продвигался по партийной линии, с тех самых пор, как вступил в китайскую Компартию. За это время он успел побывать мэром городов Санья и Даньчжоу, стать главой провинции Хайнань. Но карьера прервалась в 2019 году, когда чиновника уличили во взятке.
У Ци на счетах обнаружили миллиарды юаней, а в его подвале наличные деньги в разных валютах просто лежали штабелями, пишет местное издание powerapple.com. Кроме того, при обыске у чиновника обнаружилось около 13,5 тонны (!!!) золота в слитках, около 200 кг нефрита, жадеита и мелкого нефритового камня, предметы антиквариата и картины. Чтобы вывезти сокровища, силовикам пришлось сделать несколько ходок грузовиком.
Всемирный банк оценивает сумму взяток в мире в триллион долларов ежегодно. По данным Всемирного экономического форума, цифра еще выше: около 2,6 трлн долларов в год. Тенденции к снижению количества взяток пока особо не наблюдается.
Мнения россиян
По данным опроса ВЦИОМ, который был проведен в 2018 году, россияне считают самыми коррупционными сферами современного общества медицинскую отрасль, ГИБДД, сферу ЖКХ, полицию, судебную систему, прокуратуру.
Специалисты Левада-центра решили проследить за реакцией россиян в отношении коррупции и взяток. В частности, в 2017 году у граждан спрашивали, как они относятся к тому, чтобы решать проблемы с помощью взятки. 20% россиян считают, что иногда это полезно для дела и с этим явлением можно мириться. Большинство граждан отвергли эту мысль, еще 6% опрошенных затруднились с ответом.
При этом, когда у граждан спросили, как они относятся к коррупции в органах власти страны, то число поддерживающих это явление резко пошло на убыль. Уже только 5% считали, что это может быть полезно и с этим стоит мириться. Остальные категорически против социального зла в органах власти.
Что касается победы над коррупцией в России, то, судя по всему, россияне не склонны питать иллюзий. Только 16% россиян уверены, что в нашей стране можно полностью ликвидировать коррупцию и взятки. 58% считают, что есть шансы только уменьшить масштабы данного явления. 21% граждан опустили руки и заявили, что решить проблему невозможно.
Дерзость на грани безумия
Аэропорт в Брюсселе. / Фото: www.rusunion.com
18 февраля 2013 года, сломав ограждение, на взлётно-посадочную полосу аэропорта в Брюсселе въехали автомобили Mercedes и Audi, из которых вышли восемь человек в полицейской форме и с автоматами в руках. Угрожая сотрудникам, они остановили погрузку двухмоторного реактивного самолета Fokker 100 (швейцарский рейс LX789), который направлялся в Цюрих. В грузовой отсек самолёта грузили алмазы из бронированного фургона Brink, который прибыл из Антверпена. Преступники забрали контейнеры с алмазами на сумму в 50 миллионов долларов и скрылись в неизвестном направлении через всё то же сломанное ограждение. На всю операцию у злоумышленников ушло ровно 20 минут.
В мае 2013 года 31 человек был арестован в связи с кражей, и часть алмазов была возвращена. Обвинения были предъявлены 19 из них, в том числе, трём женщинам. На состоявшемся в мае 2018 года суде 18 обвиняемых били оправданы. Позже осудили Марка Бертольди, дилера люксовых автомобилей с Французской Ривьеры, который, по мнению полиции, был идейным вдохновителем и организатором преступления. Однако суд приговорил его к пяти годам заключения, сочтя обвинения в организации преступления недоказанными, а срок он получил за участие в ограблении.
Skolkovo и противостояние между Россией и США
Skolkovo – это инновационный центр, созданный с целью развития технологий и инноваций в России
Однако, этот проект привлек внимание не только деловой общественности, но и правоохранительных органов
В 2013 году был начат расследование дела о взяточничестве на фоне проекта Skolkovo. Многие эксперты связывают это дело с противостоянием между Россией и США. Так, в ходе расследования были обнаружены связи одного из менеджеров Skolkovo с агентами ФБР США.
По данным следствия, ему были перечислены деньги на счетах за рубежом. Были возбуждены уголовные дела против нескольких чиновников, которые, по версии следствия, получали взятки от крупных компаний за содействие в получении некоторых преференций по проекту Skolkovo.
Судьба дела до сих пор неясна, но принято общее мнение о том, что дело Skolkovo стало еще одним индикатором напряженных отношений между Россией и США в сфере экономики и технологий.
[править] Примечания
- Путин Владимир Владимирович
- Российское законодательство: 20 лет развития в русле новой Конституции Российской Федерации // Москва, 2013
- Коррупция
- Российское законодательство: 20 лет развития в русле новой Конституции Российской Федерации // Москва, 2013
- Российская Федерация. Комплексное диагностическое исследование // Всемирный банк, 2016
- Российское законодательство: 20 лет развития в русле новой Конституции Российской Федерации // Москва, 2013
- Путин Владимир Владимирович
- Российская Федерация. Комплексное диагностическое исследование // Всемирный банк, 2016
- Российская Федерация. Комплексное диагностическое исследование // Всемирный банк, 2016
- Антикоррупционный рейтинг российского бизнеса — 2021. Итоговый доклад
- Антикоррупционный рейтинг российского бизнеса — 2021. Итоговый доклад
- Российская Федерация. Комплексное диагностическое исследование // Всемирный банк, 2016
- Российская Федерация. Комплексное диагностическое исследование // Всемирный банк, 2016
- Российская Федерация. Комплексное диагностическое исследование // Всемирный банк, 2016
| История коррупции в России | |
|---|---|
| IX век | 800-е годы • 810-е годы • 820-е годы • 830-е годы • 840-е годы • 850-е годы • 860-е годы • 870-е годы • 880-е годы • 890-е годы |
| X век | 900-е годы • 910-е годы • 920-е годы • 930-е годы • 940-е годы • 950-е годы • 960-е годы • 970-е годы • 980-е годы • 990-е годы |
| XI век | 1000-е годы • 1010-е годы • 1020-е годы • 1030-е годы • 1040-е годы • 1050-е годы • 1060-е годы • 1070-е годы • 1080-е годы • 1090-е годы |
| XII век | 1100-е годы • 1110-е годы • 1120-е годы • 1130-е годы • 1140-е годы • 1150-е годы • 1160-е годы • 1170-е годы • 1180-е годы • 1190-е годы |
| XIII век | 1200-е годы • 1210-е годы • 1220-е годы • 1230-е годы • 1240-е годы • 1250-е годы • 1260-е годы • 1270-е годы • 1280-е годы • 1290-е годы |
| XIV век | 1300-е годы • 1310-е годы • 1320-е годы • 1330-е годы • 1340-е годы • 1350-е годы • 1360-е годы • 1370-е годы • 1380-е годы • 1390-е годы |
| XV век | 1400-е годы • 1410-е годы • 1420-е годы • 1430-е годы • 1440-е годы • 1450-е годы • 1460-е годы • 1470-е годы • 1480-е годы • 1490-е годы |
| XVI век | 1500-е годы • 1510-е годы • 1520-е годы • 1530-е годы • 1540-е годы • 1550-е годы • 1560-е годы • 1570-е годы • 1580-е годы • 1590-е годы |
| XVII век | 1600-е годы • 1610-е годы • 1620-е годы • 1630-е годы • 1640-е годы • 1650-е годы • 1660-е годы • 1670-е годы • 1680-е годы • 1690-е годы |
| XVIII век | 1700-е годы • 1710-е годы • 1720-е годы • 1730-е годы • 1740-е годы • 1750-е годы • 1760-е годы • 1770-е годы • 1780-е годы • 1790-е годы |
| XIX век | 1800-е годы • 1810-е годы • 1820-е годы • 1830-е годы • 1840-е годы • 1850-е годы • 1860-е годы • 1870-е годы • 1880-е годы • 1890-е годы |
| XX век | 1900-е годы • 1910-е годы • 1920-е годы • 1930-е годы • 1940-е годы • 1950-е годы • 1960-е годы • 1970-е годы • 1980-е годы • 1990-е годы |
| XXI век | 2000-е годы • 2010-е годы • 2020-е годы • 2030-е годы • 2040-е годы • 2050-е годы • 2060-е годы • 2070-е годы • 2080-е годы • 2090-е годы |
| ЦФО | Белгородская область • Брянская область • Владимирская область • Воронежская область • Ивановская область • Калужская область • Костромская область • Курская область • Липецкая область • Московская область • Орловская область • Рязанская область • Смоленская область • Тамбовская область • Тверская область • Тульская область • Ярославская область • Москва |
| СЗФО | Карелия • Коми • Архангельская область • Ненецкий автономный округ • Вологодская область • Калининградская область • Ленинградская область • Мурманская область • Новгородская область • Псковская область • Санкт-Петербург |
| ЮФО | Адыгея • Калмыкия • Крым • Краснодарский край • Астраханская область • Волгоградская область • Ростовская область • Севастополь |
| СКФО | Дагестан • Ингушетия • Кабардино-Балкария • Карачаево-Черкесия • Северная Осетия • Чечня • Ставропольский край |
| ПФО | Башкортостан • Марий Эл • Мордовия • Татарстан • Удмуртия • Чувашия • Пермский край • Кировская область • Нижегородская область • Оренбургская область • Пензенская область • Самарская область • Саратовская область • Ульяновская область |
| УФО | Курганская область • Свердловская область • Тюменская область • Ханты-Мансийский автономный округ • Ямало-Ненецкий автономный округ • Челябинская область |
| СФО | Алтай • Тыва • Хакасия • Алтайский край • Красноярский край • Иркутская область • Кемеровская область • Новосибирская область • Омская область • Томская область |
| ДФО | Бурятия • Якутия • Забайкальский край • Камчатский край • Приморский край • Хабаровский край • Амурская область • Магаданская область • Сахалинская область • Еврейская автономная область • Чукотский автономный округ |
Walmart и коррупция в Мексике
Walmart оказался в центре событий, связанных с взяточничеством в Мексике. В 2012 году, журналисты выяснили, что еще в 2005 году компания использовала взятки для получения разрешений на строительство магазинов в этой стране. Руководство Walmart Мексика платило государственным чиновникам, чтобы получить разрешение на строительство магазинов в местах, где это было запрещено законом.
После публикации материала, Walmart начал внутреннее расследование и подала доклад в США, где компания зарегистрирована. Оказалось, что нарушения корпоративных правил были выявлены не только в Мексике, но и в других странах, включая Китай, Индию и Бразилию.
- В результате, Walmart потратил более $700 миллионов на расследование и судебные разбирательства в Мексике и других странах.
- В 2018 году, Walmart достигла соглашения с государственными органами Мексики по делу о коррупции и заплатила штраф в размере $162 миллионов.
Этот случай стал одним из крупнейших скандалов в истории Walmart. Компания вынесла из этого опыта важные уроки и внесла изменения в свою корпоративную культуру, чтобы не допустить подобных нарушений закона в будущем.
Топ-10 крупнейших дел о взяточничестве в истории бизнеса
1. Дело Siemens
Одно из самых громких дел о взяточничестве в истории бизнеса, в котором немецкая компания была обвинена в коррупционных схемах по всему миру. Общая сумма взяток, выплаченных компанией, достигала 1,3 миллиарда долларов.
2. Дело Petrobras
Бразильская нефтяная компания стала центром одной из крупнейших коррупционных схем в мировой истории. В ходе расследования было выявлено, что от дела Petrobras пострадали десятки высокопоставленных чиновников и представителей бизнеса.
3. Дело Walmart
Американский гипермаркет Walmart был обвинен во взяточничестве и нарушении прав трудящихся. В ходе расследования было выявлено, что компания вынуждала сотрудников работать сверхурочно без оплаты.
4. Дело Skolkovo
Российский инновационный центр Skolkovo стал центром громкого скандала в 2012 году. Было выявлено, что руководство центра нарушало законодательство, заключая сделки с подставными компаниями и получая вымогательские взятки.
5. Дело Odebrecht
Бразильская компания Odebrecht была обвинена в участии в коррупционной схеме, в которой были задействованы высокопоставленные чиновники разных стран. Общая сумма взяток, выплаченных компанией, превышала 900 миллионов долларов.
6. Дело GlaxoSmithKline
Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline была обвинена в нарушении законодательства о взятках и коррупции в Чина и других странах. Общая сумма взяток, которые компания выплатила, составила более 490 миллионов долларов.
7. Дело Rolls-Royce
Британская компания Rolls-Royce была обвинена во взяточничестве и коррупции в нескольких странах мира, включая Индонезию и Китай. Общая сумма взяток, выплаченных компанией, превышала 800 миллионов долларов.
8. Дело FIFA
Международный футбольный союз был обвинен во взяточничестве и коррупции при происходивших в нём выборах. В ходе расследования были задержаны и приговорены к тюремным срокам несколько членов руководства FIFA и высокопоставленных футбольных функционеров.
9. Дело Walmart в Мексике
Американский гипермаркет Walmart также был обвинен во взяточничестве в Мексике. По данным расследования, компания в течение нескольких лет выплачивала взятки мексиканским чиновникам в обмен на сокрытие нарушений, а также для расширения своих бизнес-возможностей в стране.
10. Дело Alstom
Французская компания Alstom была обвинена в коррупционных схемах в США и других странах, связанных с получением государственных контрактов. Общая сумма взяток, выплаченных компанией, превышала 760 миллионов долларов.
ТОП-5 самых масштабных финансовых преступления в мире
Buhta.com расскажет о пяти самых крупных финансовых преступлениях поразивших мир
Самые крупные финансовые преступления в истории совершались не с помощью пистолета, для их осуществления достаточно было обычной ручки или нажатия кнопки на клавиатуре компьютера.
Некоторые из этих преступлений совершались из жадности; некоторые — из-за нарциссических побуждений и навязчивых идей аферистов. Все они стали возможными вследствие нарушения или несоблюдения основных принципов предпринимательской деятельности: соблюдения законности, честной игры, надлежащего управления и грамотного руководства.
Бернард Л. Мэдофф. Сумма ущерба около $65 млрд.
С 1980-х годов компания Bernard L. Madoff Investment Securities LLC и вплоть до ареста Мэдоффа в декабре 2008 года осуществляла обман инвесторов. Бернард Лоуренс Мэдофф совершил одно из крупнейших финансовых преступлений в истории, использовав схему Понци, и обманул таким образом тысячи инвесторов (в основном состоятельных). Почти $65 млрд, включая все фальшивые «выигрыши» этой финансовой пирамиды, были потеряны.
Многие инвесторы разорились. По меньшей мере два человека покончили жизнь самоубийством, в том числе французский финансист Рене-Тьерри Магон де ла Виллехуше, который потерял все свои сбережения и деньги своего клиента на сумму $1,4 млрд. Он перерезал себе вены канцелярским ножом в своём офисе на Манхэттене. Мэдофф получил известность как «Самый ненавистный человек в Нью-Йорке».
Марк Мэдофф, старший сын афериста, повесился на собачьем поводке через два года после ареста отца, в то время как его собственный двухлетний сын спал рядом.
Приговор: 150 лет тюрьмы.
Бруно Мишель Иксил. Сумма ущерба около $9 млрд.
Преступление было совершено с 2011 по 2012 год. Иксил устроился на работу в лондонский офис JPMorgan Chase в 2005 году, куда приехал из Парижа. Он был известен тем, что использовал агрессивную торговлю, и получил прозвище «Пещерный человек» после того, как ставка в размере $1 млрд. (на дефолт определённых компаний) принесла его работодателю $450 млрд.
После серии махинаций с кредитными дефолтными свопами (оцененными в $9 млрд. после того, как был распутан сложный лабиринт их продажи), Иксила стали называть «Лондонским китом».
Приговор: в настоящее время расследование проводится Федеральной резервной системой, SEC и ФБР.
«Сэр» Аллен Стэнфорд. Сумма ущерба около $8 млрд.
С 2000 по 2008 год работая в компании Stanford International Bank Стэнфорд предложил использовать «Депозитные сертификаты», обещающие «безопасную, застрахованную прибыль» до 15%. С помощью этих сертификатов привлекли более 21 000 инвесторов, которые отдали свои деньги, впоследствии потраченные на разные приобретения, начиная от неликвидной недвижимости до турниров по крикету. Некоторые из активов банка были созданы с помощью фальшивой сделки на недвижимость на сумму $2 млрд. в Антигуа, которая позже представила Стэнфорду титул «сэр».
Приговор: в марте 2012 года Стэнфорд был признан виновным по 13 из 14 выдвинутым против него обвинениям. 15 июня 2012 года он был приговорён к 110 годам лишения свободы за осуществление одной из крупнейших схем Понци в истории США.
Джером Кервьель. Сумма ущерба около €4,9 млрд.
Как: Кервьель, в период с 2006 по 2008 года, занимая пост младшего торговца фьючерсами во французском банке Societe Generale, стал «аферистом» и вошёл в список финансовых преступников, проводя несанкционированную торговлю европейскими биржевыми фьючерсами на фондовый индекс на сумму в десятки миллиардов долларов (больше, чем общий объем рыночной капитализации активов банка).
Приговор: 5 лет тюрьмы, с отсрочкой на 2 года
Бернард Эбберс. Сумма ущерба около $3,8 млрд.
Компания WorldCom в 1983 году начала работать как Long Distance Discount Services (LDDS), впоследствии сменила название на LDDS WorldCom в 1995 году и на WorldCom в 2000 году.
Особо крупное мошенничество происходил с 1999 по 2002 год. Бернард Эбберс стал генеральным директором LDDS в 1985 году и остался у руля компании до конца.
Мошенничество заключалось в капитализации «статей расходов» в балансовой ведомости, вместо того, чтобы расходовать их по назначению, и завышение доходов с помощью фальшивых учетных записей об «общих нераспределенных счетах поступлений». Аудиторские проверки в 2003 году показали, что общие активы компании были завышены примерно на $11 млрд.
В 2002 году было разослано более 20 000 уведомлений об увольнении, в результате чего служащие сложили в коробки содержимое своих рабочих столов и покинули компанию.
Приговор: Бернард Эбберс был приговорён к 25 годам тюремного заключения.