Как не попасть на мошенников при инвестициях в криптовалюты

Первый миф — анонимность криптовалюты

Идем дальше. Как аргумент в пользу криптовалют приводят следующее — они анонимны. Анонимность криптовалют миф. Все операции между криптой и реальными деньгами идут через биржу, а там никакой анонимности нет и не может быть. Вот наглядный пример анонимности криптовалют. Никакой реальный товар, кроме товара на черном рынке, ты не купишь за криптовалюту. Тебе придется использовать какой-то обменник, который полностью тебя деанонимизирует. А торговать за крипту обычными товарами никто не будет, пока у нее такой нестабильный курс, а стабильный и не нужен создателям. Она не для этого была придумана.

В какой-то мере криптовалюта обеспечена черным рынком. Он должен поддерживать ее курс и стабильность. Но как мне видится, это очень слабая и неустойчивая поддержка. А обычному человеку вообще путь закрыт на этот рынок, нужно еще понять и научиться с ним работать.

Кейс 2: великий тайский комбинатор

Помните, мы говорили, что некоторые превратили эту схему в бизнес? Так вот, один житель Таиланда совершил 19 обменов с 11 контрагентами. Через 2 месяца он написал на все 19 ордеров заявление в полицию. Якобы он ничего не переводил, а деньги у него украли мошенники. Общая сумма ущерба, по словам полиции, составила 1,5 млн бат. Такое масштабное P2P-мошенничество доставило немало неприятностей иностранцам.

Нам известны истории трёх фигурантов этого дела.

• Михаил торгует на P2P-платформах с целью заработка. Он в курсе всех рисков и всегда выставляет ограничения к контрагентам, чтобы себя обезопасить. Несмотря на это, в апреле ему блокируют счёт в Kasikornbank. С этого момента, он на протяжении 25 дней ежедневно звонит в банк с целью разобраться в ситуации. Спустя бесконечные «мы вам перезвоним», банк наконец-то предоставил Михаилу имя офицера и отдел полиции, куда нужно обратиться.
• Параллельно с этим коллега Михаила, Алексей, получает блок, причём сразу на 2 банка.
• Дмитрий точно так же, как Алексей и Михаил, был замешан в деле с 19 обменами с тем же жителем Таиланда. Именно он звонил в полицию и узнавал за всех, что всё-таки нужно делать. Единственное, что ему сказали: приезжайте на остров Ко Чанг. То есть туда, где были поданы заявления.

Наши герои всё-таки добрались до острова Ко Чанг. Предварительно они все подготовили банковские распечатки и скриншоты транзакций с Binance. Но офицера это не убедило. Он занял сторону жителя Тайланда. Наших героев он назвал «организованной преступной группировкой» и отказался принимать доказательства. Есть основания полагать, что таким образом офицер намекал на взятку. Никто из участников истории ничего платить не стал, что привело к конфликту с полицейскими.

Все трое героев до сих пор не могут решить проблему. Официальная позиция такая, что пока не будут проверены все счета, причастные к делу, ни одному из них не снимут блокировку.

Кейс 6: Binance VS хитрый житель Таиланда

В этом случае наш рассказчик решил проблему другим способом. Александр обменивал свои USDT на баты местного трейдера. Проверил, что принимает оплату не от третьего лица и подтвердил сделку. Но через 3 минуты его средства на банковской карточке заблокировались. 

Он сразу же написал в техподдержку Binance, с объяснением всей ситуации. Платформа пошла навстречу и заморозила USDT у контрагента, однако потребовала доказательства из банка. В банке объяснили, что житель Таиланда сразу после перевода позвонил и попросил отменить транзакцию, т.к. он её не совершал. Теперь они ждут подтверждения из полиции, а Александра попросили прийти через неделю.

Но ровно через день Александру отписались из техподдержки Binance. Они рассказали, что этот человек не раз был замечен в подобных махинациях и получил массу жалоб. По итогу USDT вернулись на счёт Александра. А полученные баты на текущий момент пока всё ещё в «заморозке».

Как не попасться в ловушку мошенников

Тезисно приведу важные моменты, на которые обязательно стоит обратить внимание прежде чем покупать тот или иной новый токен:

1. Посмотрите на график. Если он полностью состоит из зеленых свечей, т.е. постоянно растет, это весомый повод задуматься. Ни один даже самый успешный токен так себя не ведет и рядом с зелеными свечами всегда есть красные, в том числе в периоды активного роста.
2. Все токены можно проверить через сервисы проверки на скам. Их много. Например, bschek.eu (или poocoin.app/rugcheck, tokensniffer.com, rugpulldetector.com, rugdoc.io/honeypot, honeypot.is). Если в него вбить адрес контракта интересующего нас токена, то он способен выдать информацию о том, что токен похож на скам, а также указать, что его нельзя продать.
3. Никогда не стоит доверять свои деньги тем, кто только обещает и говорит. Любую информацию нужно проверять на сторонних ресурсах. А также понимать, что ответственность за сохранность ваших денег в этот момент лежит именно на ваших плечах.
4. Если вы видите среди обещаний профита слово «гарантия», т.е. вам гарантируют прибыль, совершенно точно вас пытаются заманить в ловушку. Каждый разумный инвестор знает, что в инвестициях не может быть никаких гарантий. Тем более там, где большие риски, к чему и относится криптовалютный рынок.
5. И последний, пожалуй, один из самых важных правил – никогда не инвестируйте в высокорисковые инструменты суммы, которые не готовы потерять. Инвестиции – всегда риск. Особенно криптовалюта и прочие схожие по рискам активы. Вкладывайте ровно столько, чтобы не жалко было потерять и забыть.

Определить криптовалюту и ее значение в цифровой экономике.

Криптовалюта — это цифровая или виртуальная валюта, которая использует криптографию для обеспечения безопасности. Он децентрализован и работает на основе технологии блокчейн, которая представляет собой распределенный реестр, записывающий все транзакции в сети компьютеров. Самой известной криптовалютой является Биткойн, но сегодня доступны тысячи других криптовалют.

Криптовалюты приобрели популярность в последние годы благодаря своему потенциалу произвести революцию в финансовом ландшафте. Вот несколько причин, почему криптовалюты важны в цифровой экономике:

• Децентрализация: Криптовалюты работают в децентрализованной сети без какой-либо центральной власти или контроля. Это означает, что ни одна организация не может манипулировать валютой или контролировать ее, обеспечивая равные условия для участников.
• Безопасность: Криптовалюты используют передовые криптографические методы для защиты транзакций и контроля создания новых единиц. Использование шифрования затрудняет хакерам кражу или манипулирование валютой, обеспечивая более высокий уровень безопасности, чем традиционные финансовые системы.
• Прозрачность: Технология блокчейн, лежащая в основе криптовалют, представляет собой прозрачный и неизменяемый реестр. Это означает, что все транзакции записываются и могут быть проверены любым пользователем сети. Прозрачность криптовалют помогает предотвратить мошенничество и гарантирует надежность транзакций.
• Быстрые и недорогие транзакции: Криптовалюты позволяют осуществлять быстрые и недорогие транзакции, особенно для трансграничных платежей.Традиционные банковские системы часто привлекают посредников, таких как банки и платежные системы, что может вызвать задержки и дополнительные расходы. Криптовалюты обходят этих посредников, что приводит к более быстрым и дешевым транзакциям.
• Инклюзивность и финансовая свобода: Криптовалюты обладают потенциалом для предоставления финансовых услуг населению во всем мире, не имеющему и не имеющему доступа к банковским услугам. Имея смартфон и доступ в Интернет, каждый может участвовать в криптовалютной экономике, независимо от его местоположения или социально-экономического статуса. Это может способствовать финансовой доступности и дать людям больше контроля над своими финансами.

В заключение, криптовалюты стали важной частью цифровой экономики благодаря своей децентрализации, безопасности, прозрачности, скорости и потенциалу финансовой доступности. Поскольку мир становится все более цифровым и взаимосвязанным, криптовалюты, вероятно, будут играть значительную роль в формировании будущего финансов

Особенности работы компании TronTRX. Инструменты и условия для трейдеров

TronTRX предлагает своим клиентам работать по простой схеме. Инвесторы вкладывают в проект определенную сумму денег, которая стартует со 100 рублей. Эти средства используют для торговли на международных рынках опытные трейдеры компании. С их доходов вкладчикам начисляются фиксированные дивиденды.

По идее все довольно просто и прозрачно, вот только в ступор ставит размер тех самых обещанных выплат. Инвесторам гарантируют профит 200% каждые 3 дня. Чувствуете, как улетучивается здравый смысл? Как какая-то мелкая и странная площадка может гарантировать такие огромные дивиденды? Даже самые крупные банки и фонды не смогут обеспечить таких доходов. Остается только гадать, как вообще кто-то может повестись на эти чудесные предложения.

Также проект предоставляет всем желающим стать «лоховодами» и поучаствовать в его шикарной реферальной программе. Есть 3 партнерских статуса, в зависимости от которых за каждого привлеченного клиента будет капать определенный процент с его доходов. Изначально пользователь получает минимальный статус и, чтобы его повысить, судя по всему, надо доплатить этим друзьям. В общем это еще один способ выкачать из клиентов побольше денег.

Мошенник нет указал карту сразу и тянул время

Ещё два красных флага случились уже после запуска ордера.

Так как продавец решил указать карту для перевода в личку, мне пришлось ждать.

Отмазки выглядели на грани естественных и притянутых за ушли: «Отпускаю других людей», «человек с чеком тупит», «большая нагрузка». С одной стороны, можно поверить, с другой – взял ордер, делай, а не тяни кота за яица. С другими теперь придётся быть жёстким в этом вопросе.

Bybit запустил таймер для сделки на 15 минут. В последние две минуты продавец дал номер карты. Счёт был третьего лица, разумеется.

За 40 секунд до конца сделки я перешёл в Тинькофф и отправил 60 000 рублей. Возвращаюсь и вижу, что таймер кончился. При этом кнопка «подтвердить платёж» работала и я её нажал. Вспоминаю и от чувства несправедливости, от тупизны платформы всё сжимается.

Вот же оно подтверждение, что деньги отправлены, почему Bybit моментально разморозил сумму у ублюдка и отпустил его гулять?

И вор ведь доиграл свою роль. После перевода и подведения сделки он попросил чек. Я отправил. А после этого он перестал отвечать.

Уже после того, как отправил деньги, я ещё раз зашёл в его профиль, открыл «всю информацию» (то есть сделал аж два шага, спасибо, идиотский Bybit) и с ужасом увидел, что завершённых ордеров у вора 8, а вот сделок было ни одной. Полностью стало понятно, что произошло. И этот четвёртый красный флаг, который платформа не подсветила.

Виню её в том, что не указала о моменте сразу.

Почему Honeypot

Разберем, почему такую схему назвали Honeypot, или «медовая ловушка». Кто знаком с охотничьим делом, наверняка знают, что для отлова определенных видов животных используются специальные ловушки, которые носят такое название.

В их числе насекомые и даже медведи.

Медовая приманка представляет собой контейнер со сладкими или приторными продуктами или веществами (к примеру, с медом), которые привлекают нужных животных.

В момент когда жертва попадает в контейнер, чтобы съесть лакомство, она оказывается в ловушке и уже не может из нее выбраться.

Разумеется, в контексте криптовалютных мошеннических схем термин «ханипот» используется как метафора, однако сходство очевидное. Аферисты используют ложные сведения и обещания большого профита как приманку, на которую «клюют» люди, стремящиеся быстро и много заработать.

Получается, что такие обещания баснословной прибыли как приманка в виде меда для животного.

❗️Для собственной безопасности важно уметь распознавать криптоскам

Все мошеннические проекты в действительности довольно примитивны, поэтому отличить их от реальных не так уж и сложно. Главное — быть внимательным и знать основные признаки скама.

Таких признаков несколько:

️слишком высокая доходность без предупреждения о возможных рисках. Особенно, если доходность пропорционально растет в зависимости от суммы вложенных средств. Стоит отметить, что и DeFi-проекты могут давать доходность более 1000%, но в этом случае пользователей всегда предупреждают о рисках;

️назойливая и навязчивая реклама. Если вы слишком часто видите рекламу проекта, стоит задуматься;

️недостаточно четкая формулировка идеи проекта. Реальные проекты разрабатываются с целью решения определенной проблемы. Если этого не видно, то, скорее всего, проект мошеннический;

️проблемы связи с техподдержкой; 

️некачественная разработка платформы. Могут встречаться орфографические ошибки, заимствованные изображения и тексты, и т.д.;

️бесплатная раздача монет без видимых причин. Это, как правило, делается для привлечения пользователей;

️минимум полезного контента. Такие проекты нацелены на получение как можно бОльшего количества денег, а не на общение с пользователями;

️анонимность сотрудников и разработчиков. Уважающие себя компании, будь то криптомир или любая другая сфера деятельности, заботятся о своей репутации. А значит, если нет информации о проекте и истории его создания, о сотрудниках, об опыте работы, нет конкретных имен, то скорее всего перед вами скамеры. 

Схема 2: использование «аккаунта-прокладки»

Жертвы переводят деньги на эти счета, а мошенник проводит сделку с вами на P2P-бирже, используя свежий, недавно созданный дроп-аккаунт, чтобы всё выглядело так, будто третьего лица в схеме нет. Если аккаунт блокируется, мошенник создает новый и продолжает ту же схему. 

Таким образом, банк может заблокировать счёт и транзакции, которые взаимодействовали с грязными деньгами.

Как распознать такой аккаунт-прокладку:

• Аккаунт свежий — дата регистрация несколько дней назад;
• Подозрительно быстрые сделки — открывается ордер, а уже через несколько секунд деньги на вашем счёте с отправленным e-slip (чек перевода в Таиланде);
• Несоответствие количества контрагентов и сделок — контрагентов мало, а сделок много;
• Суммы округляются не в крипте, а в батах.

Если вы поставили галочку напротив нескольких пунктов – с высокой вероятностью это P2P-скам.

Как избежать обмана: установить ограничения для контрагентов. Доступных предложений обмена станет меньше, но вы снизите риски. В такой сфере как P2P арбитраж, скам встречается часто, и нужно внимательно относиться к каждой транзакции.

Схема обмана пользователей TronTRX

После того как пользователи попадают на рассмотренную нами платформу и видят просто огромные проценты, они решаются сделать небольшой вклад и посмотреть, что из этого выйдет. Чтобы не спугнуть жертву, жулики часто выполняют свои обещания по первому выводу. Поэтому, убедившись в «надежности» инвестиционного сервиса, клиенты отдают ему суммы уже побольше. Тут эта комедия может развернуться по-разному. Либо мошенники сразу блокируют счет и перестают выходить на связь, или как бы замораживают деньги, говоря, что для их возврата нужны еще какие-то дополнительные вложения. В общем как бы история не складывалась, в конечном итоге в плюсе остаются только аферисты.

Bybit скрывает всю правду о человеке

Чтобы найти всю информацию о прошлых транзакциях, нужно долго ковыряться в профиле

На этой платформе я недавно, раньше покупал USDT через Binance, пока он не ушёл от полноценных операций с рублём.

К Bybit, платформе-конкуренту, доверия было достаточно, так как им пользовались знакомые. В глаза только бросалось то, что найти отзывы и информацию об операциях человека сложнее, если вообще возможно.

Так как я уже много раз покупал доллары таким образом, бдительность моя бдительность упала. Увидел в объявлении человека с рейтингом 100%, но всего 8 сделками и подумал «да я и сам тут новенький, с кем не бывает».

Малое количество ордеров должно было стать первым красным флагом.

Тыкнул на пользователя, ещё раз проверил, что человек завершил 8 ордеров, есть положительный отзыв и запустил сделку.

Проигнорировал, правда, второй красный флаг. Человек отметил, что карту для перевода укажет в личке.

Если бы не тяжёлый день, я бы лучше услышал себя и послал бы эту морду куда подальше. Но бдительность была потеряна.

Жму «Начать сделку».

Способы заработка

Получить доход на коине можно 3 способами:

• Долговременные инвестиции.
• Активный трейдинг.
• Стейкинг.

Объемы стекинга Трон на август 2021 года

Инвестиции

Ответь на 5 вопросов про инвестирование и получи $10 для торговли через бота

Пройти опрос

Трон — это спекулятивный актив. Его использование несет риски даже для профессиональных инвесторов

Важно понимать, что процесс рассчитывается на длительный срок. Цифровые валюты высоковолатильны, и за короткий период цена на монету может сильно расти или, наоборот, падать

В рамках инвестиции рассчитывать нужно на 1-2 года. Чтобы обезопасить свои вложения, пользователь может выставить на бирже лимитный ордер. Это усредняет цену и стабилизирует инвестиции. Покупка в рамках ордера осуществляется в автоматическом режиме.

Трейдинг

Торговля требует знаний, а также терпения

Важно выработать стратегию, основанную на техническом и фундаментальном анализе, и строго следовать ей. Страх, как и другие эмоции, оказывает негативное влияние на исход сделок

Решение о покупке или продаже нужно принимать, опираясь на торговые сигналы, оценку новостного фона и поведения других трейдеров.

Стекинг

Пассивный доход можно получить путем удержания монет для поддержки сети. Владельцы вкладывают коины, например, на бирже Бинанс. Вознаграждение рассчитывается от срока блокировки и количества вложенных монет. Доходность возможна до 8,17% при стекинге на 90 дней на платформе Binance. Ставки относятся к наименее рискованным вложениям, однако вероятность потерять все средства также существует.

Ставки на Трон на Бинанс

Какие ошибки я допустил. Не повторяйтесь

Признаю, доверчивость к платформе, банку и продавьцу была не к месту. Они все оказались врагами. Снизилась бдительность из-за опыта удачных сделок и стрессового дня.

Вот 4 признака, которые должны были побудить меня отказаться от сделки:

1. У человека мало ордеров (меньшее 200)2. Пользователь не завершил ни одной сделки или сделал первую недавно3. Не указывает карту перевода сразу4. Тянет время и даёт данные к концу сделки.

Но это моя сфера ответственности.

Со стороны Bybit абсолютно скотское отношение в том, что средства продавца размораживают моментально, как только таймер кончился. Никакого буфера в пару минут нет, чтобы учесть человеческий фактор в переводе.

Со стороны Тинькофф наплевательство пошло от того, что даже при полном доказательстве, что человек стал жертвой мошенника, банк отказывается замораживать транзакции получателя, отказывается возвращать сумму и защищает деньги вора.

Тинькофф создаёт простейшие условия для перевода, но никак эти транзакции не защищает в случае ошибки и обращения за помощью в течения 15 минут. Шлёт в полицию и разводит руками.

Мошенник прямо сейчас пользуется моими деньгами, которые Тинькофф позволил ему оставить.

Поэтому ещё раз напоминаю, что при покупке крипты в Bybit и при использовании для этого Тинькофф никто вам не поможет. Предполагаю, другие банки тоже так поступят, слышал разные истории. Доверились – будете за это платить.


Всем удачных переводов. И будьте бдительны.

P.S. Злорадствуете – поощряете воров.

Хочешь ещё?

Ищешь ответ на вопрос?

Этот пост написан читателем в разделе Тусовка, где каждый может разместить статью. Начните по этой ссылке. Лучшие посты появятся на iPhones.ru.

P.S. Обязательно прочитайте инструкцию, она поможет.

iPhones.ru

«Вы своими руками перевели деньги другому клиенту, возвращать ничего не можем». Приблизительно с такими словами Тинькофф отказал мне в помощи, даже когда получил доказательство от криптоплатформы, что я стал жертвой преступников. Обычная операция по покупке стейблкоина USDT превратилась в беспомощный ад, где мои деньги не захотели защищать ни BybIt, ни Тинькофф. Они отказались от ответственности,…

Аналитика и прогнозы

Разносторонний обзор криптомонеты TRX невозможен без экспертной оценки будущего актива.

График цены в период с 2017 по 2021 год демонстрирует хорошую волатильность. Второе полугодие 2019 года актив провел на откате, но в конечном итоге удержал позицию в $0,011. Бычье настроение рынка привело к росту и установление нового максимума в начале 2020 года, но в феврале случилось очередное падение, которое разрушило все прогнозы. Цена медленно восстанавливалась до сентября. Осенью 2020 года произошел прорыв, и котировки резко поднялись вверх. Но цена вновь выровнялась, и коин торговался в диапазоне $0,022-$0,025. Бычье ралли затронуло многие криптовалюты в первом полугодии 2021 года, включая Трон. В апреле цена достигла $0,16 за коин.

Пик стоимости монеты Трон во время бычьего ралли в первой половине 2021 года

Прогноз цены коина на 2021 год был бычьим, так как актив показал заметное приближение к историческому максимуму. Но падение Биткоина вызвало резонанс среди всех криптовалют.

Трудно сделать предсказание на длительный период в условиях сильной волатильности всех цифровых монет и изменчивости рынка. Учитывая импульсы, к концу 2021 году коин может вырасти до $0,1. Это консервативная оценка и достижимая цель. Портал WalletInvestor прогнозирует бычий рост и цену в $0,3 до 2026 года. Специалисты сервиса Digital Coin утверждают, что через 7 лет стоимость составит около $0,27.

Если крипторынок не пойдет на очередной долгосрочный откат и импульс сохранится до 2022 года, монета Tron может достичь отметки в $5. Это бычий сценарий.

Кейс 3: Анна VS банковская система Таиланда

Анна считает, что всё упирается, в первую очередь, в банковскую систему Таиланда. Проблема в том, что любой может позвонить в свой банк, пожаловаться на контрагента и попросить заблокировать ему счёт. Причём, доказательств никаких не требуется — верят на слово.

По закону счёт блокируется на 72 часа. Владелец не может производить операции, при этом деньги на счёт переводить можно, но они будут недоступны. По истечению этого срока блокировку должны снять, но на практике либо деньги, либо сам счёт могут быть недоступны до нескольких месяцев. Анна рассказывает, что случались блокировки транзакций и на случайные суммы, например, на 100 бат, хотя, как она утверждает, у неё не было никаких обменов на эту сумму.

На Анну, как и на всех наших рассказчиков, подавали заявление в полицию, обвиняя в обмане.

Она продавала USDT жительнице Тайланда. Ордер был на 50 000 бат, но контрагент перевёл в 10 раз больше. Анна сделала возврат на 450 000 бат. А через 3 месяца её счёт заблокировали. При этом, когда она позвонила в полицию, офицер требовал «ещё раз вернуть» 450 000 бат, не уточняя никаких деталей.

Дистанционно решать вопрос отказались. Анна приехала в полицию лично – и снова столкнулась с требованиями повторно вернуть сумму. Дошло до того, что офицер начал требовать вернуть средства по частям. Наша героиня не поддалась на уговоры, и в итоге покинула полицейский участок с вот таким документом:

Документ от полиции в банк о разблокировке счёта

На меня наплевал и Bybit, и Тинькофф

После того, как человек перестал выходить на связь, он подал апелляцию. На моих глаза она началась и резко закончилась. Я со своей стороны не смог найти кнопку апелляции в мобильном приложении.

Попытки достучаться до поддержки Bybit оказывались битьём головой в глухую стену в виде чат-бота с ссылками на фак (который FAQ, ага).

Поэтому в первую очередь обратился в Тинькофф. Вопрос согласились решать только при общении голосом, созвонились в приложении.

Меня перевели к нескольким сотрудникам, опросили по всей ситуации. Оставили заявку на жалобу о мошенничестве и сказали, что в ближайшем времени её рассмотрят. На разговор ушло минут 15, не помню точно.

После этого в веб-версии Bybit я всё-таки нашёл, как подать апелляцию.

В чат якобы присоединился сотрудник и почти сразу сообщил, что, да, я имел дело с мошенником.

Но то, что платформа выдала, было просто смешно.

Мне заявили, что у продавьца осталось только 30 центов на счету, они могут вернуть их и больше ничего. И при условии, если я отказываюсь от дальнейшего рассмотрения «дела».

Тем временем пришёл ответ от Тинькофф. Ответ, обдающий холодным безразличием:

Я в курсе, что это было сделано с моего согласия. Когда под дулом пистолета деньги отжимают, вы тоже скажете, что это с вашего согласия?

Первый ответ от Тинькофф

Вот этот виктимблейминг без контекста выглядит как плевок в лицо. Банк признал свою несостоятельность в защите денег своего клиента.

Я отправил скриншот с заключением Bybit по делу в поддержку и попросил ещё раз рассмотреть заявку.

Ответ пришёл через 13 минут почти не отличался:

Сказали, что если я обращусь в полицию, то они помогут, чем смогут. А предоставлять мне данные вора они якобы не могут.

Спасибо, и этим людям я доверяю свои деньги.

Пытаются ли Госорганы защитить людей от таких мошенников?

Дать однозначный ответ на этот вопрос нельзя. В основном, государственные органы ограничиваются только предупреждениями и просьбами быть внимательными. Обычно с злоумышленниками борются регуляторы. Так, в начале этого года британский FCA предупреждал своих граждан не доверять на 100% криптовалютам, ведь может получиться так, что инвестор потеряет свои сбережения.

Регулятор DFSA, находящийся в Арабских Эмиратах, призывал своих жителей быть внимательнее, когда те хотят начать инвестировать в криптовалюты. Что касается России, то у нас такими вопросами занимается Центральный Банк. Например, этим летом был составлен список мошеннических организаций. В их числе не обошлось без компаний, которые специализируются на цифровых активах. Так MMM Bitcoin и Finiko были признаны финансовыми пирамидами.

Аналитический сервисы, такие как Whale Alert, также занимаются отслеживанием мошеннических организаций. В данных, которые были получены сервисом, сказано: за первое полугодие 2021 года, злоумышленникам удалось заработать $18 млн. Стоит отметить, что за весь прошлый год эта сумма была меньше и составляла $16 млн.

Заключение

Нужно всегда перед тем, как принять предложение о какой-либо сделке, все хорошо проверять. Не стоит покупать монеты с рук или у сомнительных источников. Лучше всего пользоваться проверенными временем криптовалютными биржами или обменниками. Всегда думайте о своей безопасности в интернете, тогда мошенникам будет проблематично вас обмануть.

Комфортную и безопасную торговлю на крипто биржах может предложить RevenueBot. Сервис предоставляет возможность создания торговых ботов на крупнейших криптовалютных биржах: Binance, Bittrex, Bitfinex, Exmo и другие. Создание бота бесплатное, сервис не будет брать комиссии до того момента, пока клиент не начнет получать прибыль от торговли ботом. С помощью глубоких настроек бота клиенты сервиса реализовывают торговые стратегии, которые проблематично испытать при обычном трейдинге. Сразу обозначим: бот не имеет доступа к средствам клиентов на бирже, а торгует с помощью API-ключей, то есть счет останется вне доступа. У RevenueBot свыше 28 тыс клиентов, которые зарабатывают благодаря торговым ботам. 

Почему стоит выбрать этот сервис?

• Платите комиссию только после получения прибыли. 
• Настройки бота открывают разнообразные пути для получения прибыли.
• Внутри RevenueBot реализован маркетплейс, на котором клиенты могут купить готового бота, чтобы не трудиться в создании собственного, или же продать своего, если конфигурация показала эффективность. Также, на маркетплейсе приобретаются услуги наставника (опытного клиента сервиса), который готов ответить на вопросы новичков. Со временем, вы и сами можете стать наставником, получая за это дополнительную прибыль. 
• Регулярные обновления возможностей сервиса, которые оптимизируют торговый процесс. 
• Наличие реферальной программы RevenueBot позволяет зарабатывать на торговле, даже не прибегая к трейдингу. Привлекайте новых клиентов для сервиса и получайте до 30% от полученной ими прибыли каждый месяц (но не более 15 USD).  

Как выводить деньги с Трон?

Если не знаете, как выводить деньги с TRX в России, советуем воспользоваться инструкцией:

• Способ 1 – выберите обменник, а затем направление обмена. Если посетили эту страницу сайта, значит не определились с валютой, которую рассчитываете получить после вывода средств. Выберите платформу из таблицы и кликните по строке с ее названием. ExchangeSumo перенаправит на сайт обменного пункта, где останется отметить получаемый актив, оставить заявку и выполнить оплату.
• Способ 2 – подберите направление обмена, а затем обменник. Как вывести деньги с Трон срочно и по максимальной цене? Если необходим не только безопасный, но и выгодный способ перечислять крипту, предыдущий вариант не подойдет. Сначала отметьте требуемую валюту в графе «Получите» (к примеру, доллары в системе WebMoney). ExchangeSumo найдет обменные пункты по выбранному направлению и расставит их по курсу. Из предложенного списка подберите подходящую платформу и кликните по строке с ее названием. Когда мониторинг обменников перенаправит на сторонний портал, останется оформить заявку и выполнить оплату.

Не разобрались, как переводить сумму денег? Подробную инструкцию о том, как снять крипту, ищите на страницах конкретного обменника. Если возникнут проблемы, обращайтесь за помощью в его службу поддержки. В спорной ситуации напишите нам удобным способом.