Взломы криптовалютных кошельков: способы и защита от хакеров в 2024 году

Telegram-каналы с подпорченной репутацией

В основном, криптомошенники в Telegram — это памп-группы. Именно они занимаются раскачкой курса для искусственного повышения спроса на крипту для продажи ее доверчивым пользователям.

Кроме того, согласно отзывам криптоинвесторов, свою репутацию испортили такие ICO-клубы:

• https://t.me/glushkov_crypto;
• https://t.me/icobase;
• https://t.me/buff_10;
• https://t.me/kriptokondrashov;
• https://t.me/itoinvest;
• https://t.me/btc_crypto_inc (@dimcrypto).

Обязательно стоит указать криптовалютного бота Телеграм Инвест, отзывы о котором исключительно негативные. Кроме того, анализ показывает, что авторы Инвеста занимаются активными накрутками подписок. Это распространенный способ формирования лояльной аудитории, необходимой для реализации схем обмана.

Регистрация кошелька блокчейн

Популярным является кошелек MultiBit. Преимущество этой программы – она полностью берет на себя процедуру генерации резервных копий. Вы можете указать, где их сохранять (на локальном диске компьютера или в облачном хранилище, которое предоставляется в MultiBit бесплатно). При использовании этой утилиты рекомендуем создать резервную копию ключей: Вводится фраза для восстановления, далее надо нажать Импорт , и все готово. Например установили верификацию на телефон и просто его потеряли и всё.

При утрате доступа к своему электронному кошельку в системе Яндекс Деньги не стоит паниковать. Существует немало продуктивных способов вернуть аккаунт в рабочее состояние

Важно выяснить причину и подобрать верный путь решения проблемы

Майнинг

Аппаратура для майнинга

Как можно объяснить майнинг простыми словами?

Суть майнинга (также называют добычей) заключается в расходе вычислительных мощностей для поиска блоков и создания новых биткоинов. По сути, это поиск такой цифры, хеш-сумма которой может обеспечить достаточноый уровень сложности для «запечатывания блока». Причем пользователь, нашедший это число, получит определенную сумму – сегодня она составляет 12,5 BTC.

Почему из клиента удалили опцию «Генерировать монеты»?

В первые дни существования монет можно было достаточно просто обнаружить новые блоки, используя обычный процессор. Но поскольку количество майнеров значительно увеличилось, повысилась и сложность создания. Поэтому теперь искать новые блоки процессорами приходится на протяжении нескольких лет.

Поэтому майнинг можно эффективно вести только с помощью мощных графических карт. Это может быть, например, ASIC или FPGA майнер с установленным на него ПО. Также можно присоединиться к пулу, на котором осуществляется совместный майнинг. Поскольку с применением процессора процедуру уже не осуществляют, эту опцию удалили из программы.

Используется ли майнинг для полезных вычислений?

Вычисления во время майнинга проводятся внутри сети биткоина. При этом они не имеют отношения к другим заданиям, связанным с распределенными вычислениями. Их польза связана с поднятием уровня защищенности сети Bitcoin.

Не тратится ли энергия впустую?

Затраты электричества для создания свободной денежной системы едва ли можно считать пустыми. Также стоит учесть, что услуги, которыми пользуются платежные системы, банковские компании, тоже расходуют много энергии.

Майнинг-ферма

Для этого можно привести пример. Полезные нагрузки складываются из данных, которые связаны с протекающими событиям. Если число 1 случайно, а хэш представляет произведение SHA2 и А. Здесь А представляет собой сумму полезной нагрузки и случайной цифры.

Преимущество описанной схемы в том, что достаточно просто проверить результат. Функция хеширования вызывается только однократно, после чего надо убедиться, что кэш обладает всеми требующимися свойствами.

Причем для этого приходится идти методом простого перебора, поскольку других вариантов нет. Это и можно взять как обоснование того, что сеть функционирует корректно. В нее заложена большая вычислительная мощность, и правильный вариант со временем найдется.

Функция применяется в сети для того, чтобы обеспечить различные аспекты. Причем атакующий пользователь, вносящий вредоносную нагрузку, должен сначала предоставить доказательства того, что работа идет верно, и только потом его изменения будут приняты. И пока честные майнеры сосредоточат в своих руках значительные мощности, мошенники всегда будут отставать от них.

Что произойдет, если 2 узла создадут блок одновременно?

Такие ситуации наблюдаются на практике редко. Тогда система примет тот блок, за которым раньше всего найдут следующий. Например, со стороны 2 узлов образуются блоки, которые «выигрывают» практически в один момент. Причем один узел первым получает сведения от «A», а иной – от «B». Тогда каждый элемент продолжит хэширование именно с данного блока.

Рекомендации по безопасному хранению крипты в кошельке

• Диверсифицируйте хранение своей криптовалюты — заведите как минимум один холодный (а лучше несколько) и один горячий кошелек для торговли и платежей. 
• Создавайте резервные копии на случай возможного сбоя компьютера — иногда это единственный способ восстановить содержимое кошелька. Установите для резервной копии надежный пароль.
• Поддерживайте свое ПО в актуальном состоянии — нельзя, чтобы кошелек работал на устаревшем ПО, иначе его легко взломают.
• Используйте мультиподпись и проверяйте URL-адреса, чтобы убедиться, находитесь ли вы на настоящем сайте или фишинговом, который требует ввода пароля или закрытого ключа. 
• Пользуйтесь двухфакторной аутентификацией для всех аккаунтов. Одного только подтверждения SMS недостаточно.
• Информация о ваших активах должна быть строго конфиденциальной — ею нельзя хвастаться, тем более под настоящим именем или идентификационным адресом. Продвинутые хакеры могут украсть средства даже из холодного кошелька.
• Не подключайтесь к кошельку через общественный Wi-Fi. 
• Все криптоадреса проверяйте дважды — некоторые вредоносные ПО редактируют и вставляют неправильный адрес транзакции каждый раз при ее отправке. И обычно новый адрес принадлежит мошеннику. Поэтому перестраховывайтесь, чтобы потом не сожалеть.

Старожил криптовалютной финансовой системы – кошелёк Blockchain

Создатели сервиса, видимо, не особо долго ломали голову, как его назвать, просто сделав именем собственным названием перспективной технологии – Blockchain. Впрочем, на 2011 год (когда сформировался рассматриваемый холдер) эта технология была ещё не слишком популярна и распространена (если только в среде продвинутых хакеров).

Специализация данного ресурса (естественно подразумевающего соответствующий интернет-сайт) изначально заключалась в предоставлении услуг по онлайн-хранению криптовалюты. Количество разновидностей виртуальных монет составляло… 1 шт. – Bitcoin. С тех пор прошли немало лет, сегодня кошельки Blockchain могут хранить уже целых три наименования криптовалют – к Биткоину присоединился Эфириум и Bitcoin-cash!

Ведь когда и если криптовалюты наберут хотя бы контрольный пакет из всех стран в мире, которые будут признавать их законным платёжным средством, то лёгкая проблемка организации более ли менее безопасного хранения личных сбережений обернётся серьёзнейшим вопросом обеспечения кибербезопасности, верификации и сохранения конфиденциальности. Все онлайн-хранилища тогда станут полноценным аналогом банковских институтов, а современные банки приобретут основные черты криптохолдеров. Разумным представляется в самом начале нашего обзора выделить преимущества и слабые стороны содержания своих криптовалютных «сбережений» на сервисе Blockchain, чтобы более точно представлять, что нас может ждать в будущем.

Что такое блокчейн-платформа

Представьте, что вы решили испечь торт. Можно взять в магазине готовые коржи и поиграться с начинкой — добавить крем, фрукты или варенье. А можно сделать основу самостоятельно и получить такой торт, какой захотите, — например, двухметровый шоколадный торт в виде зайца Багз Банни.

В случае с блокчейном принцип тот же — если вам не хочется писать код с нуля, можно взять готовую платформу и настроить под свои задачи. Вы продумываете общую идею, название и логотип, прописываете некоторые фишки, а платформа берёт на себя все технические вещи: логику, безопасность, проведение транзакций.

Самые известные платформы:

• Ethereum — позволяет создавать приложения на основе смарт-контрактов в разных сферах: финансы, страхование, инвестфонды, онлайн-игры. Широко используется в России — например, Сбербанком и Минцифры.
• Bitcoin — финансовая платформа для выпуска одноимённой криптовалюты. На механизмах Bitcoin работают и другие валюты — тот же Dogecoin, который активно поддерживает Илон Маск.
• Hyperledger — блокчейн-платформа от Linux Foundation. Есть фреймворки для создания цифровых паспортов, облачных сервисов и бухгалтерских книг.
• Corda — система для хранения и передачи активов между финансовыми организациями: акций, облигаций, кредитов и других обязательств.
• Solana — блокчейн-фреймворк, нацеленный на скорость: может проводить 65 000 транзакций в секунду (для сравнения, Ethereum — всего 30). Из минусов — не всегда стабильная работа и ограниченная децентрализация.
• Polkadot — позволяет объединять несколько блокчейнов в одну экосистему. Проект от создателя Ethereum Гэвина Вуда.

Далеко не у всех блокчейнов есть свои собственные платформы — к примеру, криптовалюта Litecoin работает на блокчейн-сети Bitcoin. Это не хорошо и не плохо, просто так сложилось. Если вы захотите сделать свой блокчейн, можете взять за основу готовый фреймворк — исходный код большинства платформ лежит на GitHub.

Виды криптокошельков

Физический или аппаратный. Секретный ключ (закрытая часть) может быть записан на специальное устройство с защитой от взлома. Оно напоминает флешку, которую производитель может защитить, например, сканером отпечатка пальца. Взломать его без подключения к сети интернет невозможно, хотя некоторые работают с передачей данных по блютуз. Такие устройства производят бренды  Ledger, Trezor, Keepkey. 

Особенности:

• для совершения любой транзакции такой кошелек нужно подключить к устройству, имеющему выход в сеть;
• данные могут быть потеряны при порче устройства, краже, иной утрате;
• данные могут украсть, если вы купили поддельное устройство, которое может передать код на сторону через свою прошивку;
• украсть, точнее увести ваши токены могут с помощью фишинга, то есть, если вы сами их кому-то передадите, поддавшись на манипуляции. 

Взлом аппаратного кошелька в принципе возможен, если вы будете держать его в устройстве, долго находящемся в сети. Особенно это касается поддельных устройств и флешек с соединением по блютуз. 

Программный. Тут тоже есть варианты — сервис в сети (ещё говорят горячий, теплый) или программа, установленная на девайсе/компьютере (холодный). Сервис в сети интернет напоминает банковское приложение. Он удобен в пользовании, но менее защищен. Тут есть несколько видов риска:

• взлом сервиса — в этом случае уведут все и у всех, от вас ничего не зависит;
• можно остаться без денег на горячем кошельке если организация, которая предоставила сервис, следует санкциям, наложенным на страну или её граждан,
• взлом вашего устройства, например, на смартфоне скамовая программа может считывать нажатия клавиш, делать и отправлять скриншоты ваших паролей;
• установка приложения-взломщика, которое получает доступ к данным кошелька;
• очень распространенная опасность — установка поддельного приложения электронного кошелька, которое просто уведет ваши деньги после первой же транзакции. 

Такие подделки периодически появляются в магазинах приложений и просто в сети Интернет, их быстро вычисляют и удаляют, но они появляются под новыми именами. Перечислять их названия не имеет смысла, но стоит отметить: мошеннический кошелек-приложение по названию и оформлению похож на настоящий. А среди настоящих есть свой ТОП-5 криптокошельков, в который входят:

Jaxx

Blockchain

Bitcoin Wallet

Electrum.

Но не стоит забывать о том, что любой из этих сервисов могут взломать. 

Кастодиальные сервисы для криптовалюты (это и есть «горячий кошелек») — специфическая система, которая хранит ваши данные на своих серверах. Это больше подходит тем, кто занимается продажей и покупкой крипты, майнингом, инвестированием, то есть, часто обращается к кошелькам. В таких сервисах хранятся коды доступа, по сути это криптобиржи для майнеров, трейдеров и инвесторов. Большое преимущество кастодиальных кошельков — возможность восстановления доступа и даже привязки токенов к вашей личности через паспортные данные и иные общедоступные идентификаторы. Риск — хакерский взлом или просто хищение средств самими владельцами (админами) биржи. 

Физический носитель — вариант почти экзотический, но рабочий. Это диск с ключами доступа или перенесенный на бумагу куар-код доступа. Для создания такого куар-кода есть специальные сервисы. Лист с готовым кодом можно хранить в сейфе, ламинировать. Вопрос только в том, насколько ваши данные в безопасности в тот момент, когда вы генерируете код. 

Криптокошелек может иметь вид сайта, напоминающего интернет-банкинг. Тут все просто, часто он дублирует приложение. Риски и преимущества те же, что и для приложения. 

Работа с кошельком TronLink

Разобраться с тем, как пользоваться TronLink, не составит труда. Приложение реализовано в минималистичном стиле, не загружает новичка огромной вариативностью интерфейса и позволяет интуитивно понять основные возможности, даже если нет глубоких познаний в английском языке.

Пополнение и вывод

Полный обзор кошелька Тронлинк не был бы таковым без описания того, как производится пополнение и вывод криптовалюты с электронного хранилища. Для того, чтобы внести на счет кошелька криптовалюту, нужно:

1. Скопировать номер кошелька (через клик по произвольной комбинации в верхней части интерфейса, которая и является его адресом).
2. Приобрести криптовалюту за фиатные деньги через обменники или биржи, поддерживающие TRX (лучшие варианты обменников можно найти на мониторинге BestChange, а биржи — на Coinmarketcap в разделе Exchanges).
3. Оплатить приобретение криптовалюты на нужном обменнике и указать скопированный ранее адрес в качестве кошелька для зачисления.
4. Создать аккаунт на бирже, купить там TRX и отправить монеты на тот же адрес, если больше доверяете именно биржевым площадкам.

Вывод будет осуществляться примерно по той же схеме и доступен как через онлайн-обменники, так и через топовые биржи, такие как Binance.

Переводы

В официальном кошельке Tronlink (в верхней его части сразу под адресом хранилища и балансом) есть две основные кнопки, отвечающие за функциональность криптовалютных переводов:

• Receive;
• Send.

Для того чтобы совершить транзакцию (перевод) в каком-то направлении, нужно нажать на Send. Далее откроется новая подстраничка кошелька, на которой потребуется внести адрес хранилища получателя, а также сумму, которую необходимо перевести в криптовалюте.

Подтверждением перевода будет клик по большой кнопке Send, которая будет здесь же, в нижней части страницы. Перевод будет осуществлен максимально быстро и уже через несколько секунд уведомление о зачислении придет на устройство получателя блокчейн-монет.

Добавление других токенов

Интерфейс кошелька TronLink устроен таким образом, что изначально в нем отображаются далеко не все токены, которые поддерживаются для получения, отправки и сбережения. Но для этого существует функция ручного добавления тех монет, которые вам интересны. Достаточно сделать следующее:

1. Нажать на кнопку в виде плюса, которая находится в правой части интерфейса кошелька TronLink.
2. Нажать на иконку лупы в правой верхней части интерфейса на новой странице.
3. Ввести название (или начать его вводить) интересующей вас монеты.
4. Выбрать нужный вариант и подтвердить его добавление.

Сразу после этого добавленная криптовалюта начнет отображаться на главном экране кошелька TronLink, благодаря чему взаимодействие с ней станет в разы более удобным и доступным.

Что такое криптокошелек

Это аппаратное или программное средство хранения ваших токенов. Для понимания следует разобраться в сути криптовалюты и методах ее сохранения. 

Криптовалюта — это не так называемые фиатные деньги, которые имеют определенную ценность по номиналу даже в электронном виде. Электронный доллар или рубль так или иначе остаются долларом и рублем, они проходят через банковскую систему и всегда связаны со своими владельцами, держателями, кредиторами и инвесторами. В отличие от фиатных платежных средств, крипта, она же токен, она же биткоин или альткоин, не имеет привязки к владельцу, в этом его главная ценность — анонимность. Невозможно отследить, кому принадлежат криптосредства, кто и кому их перевел. Но в анонимности кроется уязвимость владельца — если у вас увели монеты, украли, выманили, вскрыли, то они принадлежат тому, кто их предъявит. Что упало — то пропало. 

Значит, криптокошелек должен быть надежным, а как это проверить? Сначала посмотрим, какими бывают криптокошельки. В общем виде это или специальная сложная флешка (аппаратный), на которой записаны две части уникального кода, или некий сервис (программный), на котором хранятся те же идентификаторы. Они состоят из двух частей: одна для идентификации транзакций (открытая часть), вторая — ваш личный ключ, утрата или передача которого мошенникам ведет к потере токенов. Дальше начинаются варианты.

Как лучше хранить криптовалюту

К сожалению, на этот вопрос нет одного ответа, в противном случае эта статья была бы намного короче. Всё зависит от готовности к риску и от того, как используется криптовалюта.

У активного свинг-трейдера одни требования, а у долгосрочного ходлера другие. Если пользователь управляет организацией, переводящей крупные суммы, то, скорее всего, ему нужно решение с мультиподписями, при котором перед переводом средств нужно получить подписи нескольких пользователей.

Обычные пользователи могут хранить неиспользуемые средства в холодных кошельках. Самый простой способ — аппаратные кошельки. Однако их сначала нужно проверить на маленьких суммах, чтобы разобраться с процессом использования. Копии ключей также можно хранить в другом месте на случай поломки или утери устройства. Резервная копия должна храниться офлайн. Можно записать кодовую фразу на листок бумаги и положить его в сейф или выгравировать зашифрованный ключ на огнестойком металле.

Онлайн-кошельки — отличный способ хранить небольшие суммы для покупки товаров или услуг. Холодные кошельки — это своего рода сберегательные счета, а мобильные — обычные кошельки, в которых хранятся наличные. В горячих кошельках лучше хранить ту сумму, потеря которой не принесёт серьёзных финансовых проблем.

Кастодиальные решения лучше всего подходят для кредитования, стейкинга и трейдинга. Перед тем как использовать средства, рекомендуется запланировать сумму размещения, например, разработать стратегию размера позиции. Не стоит забывать, что цифровая валюта имеет высокую волатильность, поэтому не рекомендуется инвестировать больше, чем готовы потерять.

Что такое TronLink

При работе с Tron, в числе первых чаще всего используют TronLink. На сегодня это один из удобных и простых кошельков, его рекомендует лично Джастин Сан. TronLink — это расширение для браузера, которое имеет широкий функционал, похожий на MetaMask для ETH. Прекрасно подходит для хранения, а также позволяют переводить и получать токены.

Децентрализованный кошелек позволяет локально хранить закрытый ключ, поддерживает многослойный алгоритм шифрования для гарантированной сохранности информации. Команда разработчиков реализует бесшовную интеграцию с основной сетью TRON и мгновенное обновление в соответствии с ее изменениями.

TronLink можно использовать:

• На мобильных устройствах, работающих на Android и iOS;
• В браузере Google Chrome в виде специального расширения.

Как пользоваться криптовалютным кошельком TronLink в Google Chrome.

Устанавливаем наше расширение нажав кнопку «Установить»

После установки переходим в расширение в правом верхнем углу и начинаем проходить регистрацию. Первое, что нам потребуется задать это пароль для входа. Придумываем его и нажимаем «Continue». Так как мы создаем новый кошелек то выбираем «Create». Придумываем название для нашего кошелька и нажимаем «Continue».

Следующий шаг самый важный, перед нами будет мнемоническая фраза из 12 слов, которую нужно записать отдельно, чтобы в будущем можно было восстановить кошелек в случаи потери/сбоя. Как только записали можно нажимать «Continue». На последнем шаге вам нужно повторить правильный порядок из 12 слов. Перетаскиваем и нажимаем «Continue».

Установка TronLink на смартфоне.

TronLink устанавливается на мобильные устройства аналогичным образом. Скачиваем официальное приложение с сайта или с Google Play / App Store. После установки открываем программу и выбираем «Create Account». Изучаем пользовательское соглашение и нажимаем «Accept».

После этого придумываем название нашего кошелька и пароль, после этого нажимаем «Next step».

В конце повторяем пароль и переходим к мнемоническим словам. Нам будет так же предложено 12 слов, которые нужно будет повторить. На этом создание кошелька заканчивается.

Особенности работы с кошельками Tron

Экосистема Tron предлагает много различных функций, которые помогать решить известные проблемы. Например, есть возможность «Заморозки», которая позволяет владельцам Tronlink зарабатывать новые токены. Чтобы воспользоваться данной функцией перейдите в главное меню и нажимаем «Frozen». Указываем нужное количество для заморозки. Так же нужно будет выбрать тип ресурса, Bandwidth или Energy.

• Bandwidth – термин который означает пропускная способность. Ресурс отвечает за проведение транзакций в основной сети Tron без комиссий;
• Energy – это тип ресурсов сервера, которые потребляются при выполнении смарт-контрактов. Все транзакции требуют энергию. Данный ресурс можно получить путем заморозки или сжигания Tron.

Если вы не хотите оплачивать комиссию Trx, тогда вам нужно отправить немного монет в заморозку за энергию. В такие случаи вы будете использовать данную энергию из заморозки вместо сжигания. Спустя некоторое время вы сможете разморозить обратно Trx и вернуть их.

Как пользоваться кошельком TronLink

В TronLink мы можем получать и отправлять монету. Если вы хотите отправить TRX на другой кошелек, для этого нажмите «Send», если же вам нужно пополнить ваш кошелек, тогда нажмите «Receive».

При нажатии на «Send», перед вами откроется специальная форма, где нужно будет указать кошелек получателя и сумму для перевода. Деньги переводятся практически моментально.

Как пополнить кошелек TronLink

Для пополнения кошелька, можно использовать самый надежный обменник Bestchange. Переходим на сайт и выбираем нужно нам направление, например, обмен с Perfect Money на Tron (trx). Обменник предложит нам лучшие варианты для обмена, подбираем подходящий курс и сумму минимального обмена.

Выбираем лучшее предложение и переходим на их сайт. Для обмена нам потребуется номер кошелька, для этого в TronLink нажимаем «Receive» и копируем адрес. В обменнике заполняем стандартную форму и совершаем обмен. После этого ожидаем зачисление средств на TronLink.

Дополнительные токены в TronLink

Помимо Tron мы можем добавить еще несколько монет. Для этого нажимаем на «+» и вручную набираем название.

Из предложенного списка добавляем нужный токен, после этого он будет отображаться в основном окне TronLink.

Дополнительные решения

Однако в непредсказуемом мире криптовалют уже недостаточно полагаться исключительно на учетные записи, которые утверждают, что они безопасны.

Наряду со многими другими крупными криптобиржами, такими как Binance, Gemini, Coinbase, Bittrex, Independent Reserve, CoinJar и Kraken, Crypto.com также приняла инфраструктурную платформу самообслуживания под названием Fireblocks.

Fireblocks фокусируется на обеспечении безопасного хранения и управления цифровыми активами клиентов передовым и безопасным способом. Фирма использует многостороннюю технологию вычислений (технология MPC), которая похожа на мультиподписной кошелек и никогда не хранится и не создается в одном месте.

Хотя платформа хранения инфраструктуры сама по себе не содержит никаких активов, которые остаются на бирже, она может включать в биржу такие функции, как мультиподписная аутентификация и шифрование. Это делается для минимизации риска мошенничества, нецелевого использования средств и злонамеренных атак.

Это также значительно усложняет авторизацию сомнительной транзакции или, что еще хуже, вывод средств клиентов с биржи непорядочным сотрудником.

Шейн Вернер, директор по продажам Fireblocks в Австралии и Новой Зеландии, сообщил, что первоначально Fireblocks будет разделять закрытые ключи криптовалютного кошелька биржи на три части.

Закрытый ключ кошелька похож на пароль или PIN-код, и представляет собой комбинацию букв и цифр, которая служит единственным требованием для подписания транзакций и управления цифровыми активами.

С другой стороны, открытый ключ кошелька — это адрес, который вы даете людям для отправки вам криптовалюты, например, банковский BSB и номер счета.

Один фрагмент закрытого ключа передается на биржу, в то время как Fireblocks защищает два других сегмента в зашифрованном оборудовании в географически обособленных центрах обработки данных. По сути, это включает в себя разделение секретного кода на три части и хранение каждой части в другом месте.

Каждая крупная транзакция на интегрированной криптобирже требует, чтобы три сегмента собрались вместе, чтобы подтвердить транзакцию.

Три сегмента объединяются только тогда, когда биржа выполняет обязательства, установленные Fireblocks для процесса утверждения транзакции. Вернер говорит, что это «наиболее важная» часть интеграции.

Диксон говорит, что это дает возможность «гораздо лучше» управлять рисками, так как Fireblocks позволяет биржам «прописывать правила в транзакциях».

Примером этих правил является установка биржей необходимого количества сотрудников для подписания транзакций. Это может быть изменено по мере роста списка клиентов.

Например, предположим, что раньше биржа разрешала трем сотрудникам подписывать транзакции на сумму 10 000 долларов и выше, но затем решила, что этого недостаточно, и увеличила требование до пяти сотрудников. Количество сотрудников, необходимых для утверждения конкретной транзакции, зависит от ее размера.

Затем на биржах есть сотрудники, которым поручено вручную утверждать крупные транзакции. Вернер объясняет, что количество сотрудников в различных «кворумах» увеличивается пропорционально размеру сделки.

Отмечая, что каждая биржа уникальна, он говорит, что небольшие транзакции до определенной суммы денег могут проходить автоматически и не требуют одобрения человека.

Ограничения, налагаемые биржами, варьируются в зависимости от конкретной демографической группы. Биржи, ориентированные на розничных инвесторов, будут иметь более низкие лимиты, потому что они не ожидают увидеть много переводов на сумму более 10 000 долларов.

Однако, если вы начнете отправлять крупные суммы, вы можете привлечь больше внимания, чем ожидали.

Чем больше сумма, тем больше требуется согласований. Например, для биткоинов на сумму 1 миллион долларов вам может потребоваться кворум из восьми-десяти уполномоченных лиц, утверждающих эту транзакцию.

Как с помощью криптовалют россияне обходят санкции и валютные ограничения?

Российские власти частично закрыли гражданам доступ к иностранной валюте: физлицам запретили вывозить за пределы страны и снимать с валютных вкладов в банках больше 10 000 долларов и евро. Валютный контроль, если ЦБ не решит смягчить ограничения раньше, будет действовать в России до сентября. Те, кто всё-таки хотел перевести рубли в иностранную валюту для защиты от обесценивания рубля или увезти за границу больше, чем 10 000 долларов, стали искать способы сделать это с помощью криптовалюты. Но речь идет не о волатильных токенах типа биткоина или эфира, а о стейблкоинах.

Стейблкоин — это та же иностранная валюта, но только зашита она в блокчейн. Стоимость стейблкоина привязана к доллару, евро, фунту и другим иностранным валютам (например, один стейблкоин равен одному доллару). По сути, стейблкоины создали, чтобы приблизить блокчейн к финансовому миру, который понятен людям. С помощью них на крипторынок могут зайти большие капиталы, а также средства для пережидания штормов на рынке, ведь главное преимущество стейблкоинов перед обычными токенами заключается в их устойчивости.

Можно ли добиться возврата в случае обмана с криптовалютой?

Вернуть деньги от криптомошенников в Telegram довольно сложно. Это связано с техническими аспектами.

Мошенники активно заметают следы — пропускают полученные деньги через несколько счетов, либо сразу после получения сделают перевод на холодный криптокошелек, после чего вычислить путь активов будет очень затруднительно или даже невозможно.

Правоохранители не всегда владеют нужными навыками в IT для грамотного отслеживания операций с криптой, поэтому затягивание обращения снижает шансы на успех.

Кроме того, условная анонимность пользователей Телеграмм-каналов осложняет установку личности получателя денег.

Плюсы и минусы криптокошелька TronLink

TronLink – это криптокошелек, предназначенный для хранения, отправки и получения криптовалюты TRX и токенов TRON. Ниже перечислим некоторые плюсы и минусы TronLink.

Плюсы:

• TronLink бесплатный и легко устанавливается на большинство устройств.
• TronLink предлагает удобный пользовательский интерфейс, который облегчает отправку и получение криптовалюты TRX и токенов TRON.
• Он поддерживает различные функции, такие как голосование за представителей, создание токенов и участие в DApps (децентрализованных приложениях).
• Интегрированная децентрализованная биржа SunSwap V3.

 Минусы:

• Не русифицирован.
• Нет двухфакторной аутентификации.
• После отмены стейкинга нужно ждать 14 дней вывода актива.
• Чтобы разобраться во всех функциях кошелька нужно время.

Использование криптохантеров

• Исходная фраза из 15 слов: выберите этот вариант, если у вас есть исходная фраза из 15 слов.
• Исходная фраза из 24 слов: выберите этот параметр, если у вас есть исходная фраза из 24 слов.
• Бумажный кошелек : «Если вы создали бумажный кошелек Ёрой (который обычно распечатывается и хранится в автономном режиме), вы можете выбрать этот вариант, чтобы импортировать средства из бумажного кошелька Ёрой».

Придумайте сложный пароль не менее 13 символов, в котором будут строчные, прописные буквы, цифры и спецсмволы. Этим паролем будет зашифрован файл кошелька и не бойтесь его забыть, т.к. у вас есть сид, с помощью которого всегда можно восстановить кошелек и придумать новый пароль. Его вводим и подтверждаем в соответствующем окне.

Какие ошибки я допустил. Не повторяйтесь

Признаю, доверчивость к платформе, банку и продавьцу была не к месту. Они все оказались врагами. Снизилась бдительность из-за опыта удачных сделок и стрессового дня.

Вот 4 признака, которые должны были побудить меня отказаться от сделки:

1. У человека мало ордеров (меньшее 200)2. Пользователь не завершил ни одной сделки или сделал первую недавно3. Не указывает карту перевода сразу4. Тянет время и даёт данные к концу сделки.

Но это моя сфера ответственности.

Со стороны Bybit абсолютно скотское отношение в том, что средства продавца размораживают моментально, как только таймер кончился. Никакого буфера в пару минут нет, чтобы учесть человеческий фактор в переводе.

Со стороны Тинькофф наплевательство пошло от того, что даже при полном доказательстве, что человек стал жертвой мошенника, банк отказывается замораживать транзакции получателя, отказывается возвращать сумму и защищает деньги вора.

Тинькофф создаёт простейшие условия для перевода, но никак эти транзакции не защищает в случае ошибки и обращения за помощью в течения 15 минут. Шлёт в полицию и разводит руками.

Мошенник прямо сейчас пользуется моими деньгами, которые Тинькофф позволил ему оставить.

Поэтому ещё раз напоминаю, что при покупке крипты в Bybit и при использовании для этого Тинькофф никто вам не поможет. Предполагаю, другие банки тоже так поступят, слышал разные истории. Доверились – будете за это платить.


Всем удачных переводов. И будьте бдительны.

P.S. Злорадствуете – поощряете воров.

Хочешь ещё?

Ищешь ответ на вопрос?

Этот пост написан читателем в разделе Тусовка, где каждый может разместить статью. Начните по этой ссылке. Лучшие посты появятся на iPhones.ru.

P.S. Обязательно прочитайте инструкцию, она поможет.

iPhones.ru

«Вы своими руками перевели деньги другому клиенту, возвращать ничего не можем». Приблизительно с такими словами Тинькофф отказал мне в помощи, даже когда получил доказательство от криптоплатформы, что я стал жертвой преступников. Обычная операция по покупке стейблкоина USDT превратилась в беспомощный ад, где мои деньги не захотели защищать ни BybIt, ни Тинькофф. Они отказались от ответственности,…

Технические проблемы

Пул для майнинга биткоина

Причина связана с неправильным завершением работы программы

Важно сделать несколько резервных вариантов wallet.dat. Есть риск того, что файл будет поврежден из-за экстренного выхода из программы

Для решения проблемы нужно выполнить несколько шагов:

1. Закрыть окно с Bitcoin, скопировать в резерв wallet.dat.
2. Удалить файлы из ранее установленной программы.
3. Удалить саму программу и опять скачать ее (понадобится последняя версия).
4. Открыть программу и дождаться, когда установятся все блоки.
5. Уточнить баланс, полученные или отправленные транзакции.

Как обновить программу Bitcoin?

Для этого нужно выполнить такие действия:

1. Закрыть программу.
2. Стереть все данные, кроме файлов, оканчивающихся на .dat.
3. Удалить Bitcoin, как обычную компьютерную программу (зайти в Панель управления).
4. Установить новую версию – ее можно скачать со страницы https://bitcoin.org/ru/.

Заключение

В истории все повторяется. Применяются одни и те же технологии из века в век. Короткая память толпы позволяет ей манипулировать тем, у кого память длиннее. Именно поэтому современная история не наука, а фарс, которая не выдерживает никакой критики. Тем, кто делает деньги на невежестве масс очень выгодно держать эти массы в невежестве.

«История не учительница, а надзирательница: она ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков» — Ключевский.

Ну а людям надо быть осмотрительными, учиться, развиваться, смотреть широко на вещи, строить полную, а не калейдоскопическую картину мира. Не поддаваться соблазнам. И тем более не потакать своим порокам. Тогда жизнь станет легкой и счастливой. Ведь за деньги не купишь любовь детей, готовность помогать друзей, уважение супруги и т.д.

— Кому нужны друзья за деньги, слава за деньги? Ты меня просто смешишь, Хоттабыч! Какую славу можно приобрести за деньги, а не честным трудом на благо своей родине?— Ты забыл, что деньги дают самую верную и прочную власть над людьми, о юный и неисправимый спорщик.— Это там, в какой-нибудь Америке, но не у нас.

Сказка Старик Хоттабыч.

Записал свои мысли навскидку по этой теме. Задумался о ней сегодня, пока в метро ехал. Давно уже в голове крутились рассуждения. А что вы думаете по этому поводу? Любопытно узнать ваше мнение. Стоит заниматься криптовалютой, будет за ней будущее или нет?

Если у вас есть желание научиться администрировать системы на базе Linux, но вы с ними никогда не работали и не знакомы, то рекомендую начать с онлайн-курса «Linux для начинающих» в OTUS. Курс для новичков, для тех, кто с Linux не знаком. Цена за курс минимальная (символическая). Информация о курсе и цене.