Скам-токены на pancakeswap

Какие ошибки я допустил. Не повторяйтесь

Признаю, доверчивость к платформе, банку и продавьцу была не к месту. Они все оказались врагами. Снизилась бдительность из-за опыта удачных сделок и стрессового дня.

Вот 4 признака, которые должны были побудить меня отказаться от сделки:

1. У человека мало ордеров (меньшее 200)2. Пользователь не завершил ни одной сделки или сделал первую недавно3. Не указывает карту перевода сразу4. Тянет время и даёт данные к концу сделки.

Но это моя сфера ответственности.

Со стороны Bybit абсолютно скотское отношение в том, что средства продавца размораживают моментально, как только таймер кончился. Никакого буфера в пару минут нет, чтобы учесть человеческий фактор в переводе.

Со стороны Тинькофф наплевательство пошло от того, что даже при полном доказательстве, что человек стал жертвой мошенника, банк отказывается замораживать транзакции получателя, отказывается возвращать сумму и защищает деньги вора.

Тинькофф создаёт простейшие условия для перевода, но никак эти транзакции не защищает в случае ошибки и обращения за помощью в течения 15 минут. Шлёт в полицию и разводит руками.

Мошенник прямо сейчас пользуется моими деньгами, которые Тинькофф позволил ему оставить.

Поэтому ещё раз напоминаю, что при покупке крипты в Bybit и при использовании для этого Тинькофф никто вам не поможет. Предполагаю, другие банки тоже так поступят, слышал разные истории. Доверились – будете за это платить.

 Всем удачных переводов. И будьте бдительны.

P.S. Злорадствуете – поощряете воров.

Хочешь ещё?

Ищешь ответ на вопрос?

Этот пост написан читателем в разделе Тусовка, где каждый может разместить статью. Начните по этой ссылке. Лучшие посты появятся на iPhones.ru.

P.S. Обязательно прочитайте инструкцию, она поможет.

iPhones.ru

«Вы своими руками перевели деньги другому клиенту, возвращать ничего не можем». Приблизительно с такими словами Тинькофф отказал мне в помощи, даже когда получил доказательство от криптоплатформы, что я стал жертвой преступников. Обычная операция по покупке стейблкоина USDT превратилась в беспомощный ад, где мои деньги не захотели защищать ни BybIt, ни Тинькофф. Они отказались от ответственности,…

Bybit скрывает всю правду о человеке

Чтобы найти всю информацию о прошлых транзакциях, нужно долго ковыряться в профиле

На этой платформе я недавно, раньше покупал USDT через Binance, пока он не ушёл от полноценных операций с рублём.

К Bybit, платформе-конкуренту, доверия было достаточно, так как им пользовались знакомые. В глаза только бросалось то, что найти отзывы и информацию об операциях человека сложнее, если вообще возможно.

Так как я уже много раз покупал доллары таким образом, бдительность моя бдительность упала. Увидел в объявлении человека с рейтингом 100%, но всего 8 сделками и подумал «да я и сам тут новенький, с кем не бывает».

Малое количество ордеров должно было стать первым красным флагом.

Тыкнул на пользователя, ещё раз проверил, что человек завершил 8 ордеров, есть положительный отзыв и запустил сделку.

Проигнорировал, правда, второй красный флаг. Человек отметил, что карту для перевода укажет в личке.

Если бы не тяжёлый день, я бы лучше услышал себя и послал бы эту морду куда подальше. Но бдительность была потеряна.

Жму «Начать сделку».

А можно пример мошенников, а то я с трудом представляю как они выглядят?

Да, легко. Здесь я приведу один простой пример мошенников на российском рынке, так как скорее всего вы с ними столкнетесь, если начнете вникать в предметную область самостоятельно. На рынках других стран вы легко сможете вычислить мошенников, используя озвученные выше правила. Главное запомните — в 97% случаев вас обманывают, а в 2% случаев — проект не принесет ожидаемую вами прибыль.

Собственно пример.

Находим телеграм-канал https://t.me/HotSalesNFT и видим, что с виду это некий аналитический ресурс, который публикует какие-то новости из мира NFT и предлагает собрать NFT-портфель за процент от успеха. В целом ничего подозрительного, если бы он не предлагал быстро купить на Binance или OpenSea какие-то NFT и не сопровождал бы это словами «легко словить иксы», «очередной дроп от проекта будущего», «зашли с большаой котлетой», «будет держать и перепродавать по 10x», «глупые арабы не знают что такое дроп» (знаю, что может показаться смешным, но там действительно просто вся лента забита однотипными фразами с призывами отдать деньги и заработать иксы на очень-очень глюпых иностранцах).

Смотрим, что нам предлагает приобрести этот канал:

Monkey Hype — https://t.me/HotSalesNFT/1139 (а лучше поиском по названию все посты посмотрите)
- Есть ссылка на сайт — https://monkeyhype.com
- Есть ссылка на коллекцию — https://opensea.io/collection/monkey-hype/activity
- Есть ссылки на каналы обратной связи — https://t.me/monkeyhypenft и https://discord.gg/dBKZuRKBSg
- Есть обещание золотых гор и пассивного заработка
Что необычного:
- Суммарная аудитория двух каналов обратной связи 3000 человек. Для проекта, который возможно будет генерировать активность и возможность перепродаж, аудитория должна быть не меньше 50-100 тысяч человек с постоянной поддержкой (правило 3).
- Смотрим активность продаж на OpenSea и убеждаемся что проект мертвый (https://opensea.io/collection/monkey-hype/activity). Да, он набрал какую сумму и был продан, но как мы видим продажи имели спонтанный характер (возможно благодаря рекламе через телеграм-канал?).
Ой, а где же перепродажа с иксами, почему первичные продажи были по 49, а вторичные по 18?… Вот те на..
Crypto PvP Robots (https://t.me/HotSalesNFT/1644)
- Есть ссылка на сайт — http://cryptopvprobots.com/
- Есть ссылка на каналы обратной связи — и https://discord.com/invite/69GabYTF8d
- Есть странное ощущение, что описание проекта очень сильно похоже на Monkey Hype
Что необычного:

Суммарная аудитория двух каналов обратной связи 300 человек. Серьезно?
PvP Ducks (https://t.me/HotSalesNFT/1667)
- Есть ссылка на сайт — https://pvpducks.com
- Есть ссылка на каналы обратной связи — (ой, заблокирован, как так вышло) и https://discord.com/invite/vtew5jnzdp
- Есть странное ощущение, что описание проекта очень сильно похоже на Monkey Hype
Что необычного:
- Суммарная аудитория двух каналов обратной связи 300 человек. Серьезно?
- Вместе с двумя предыдущими проектами обещает интеграцию в некую игру https://metatokens.gg
То есть, если следовать логике этих экспертов, то некая гэмблинг-площадка должна генерировать пассивный доход и распределять его на 30000 токенов при суммарной аудитории всех проектов в 3500 тысячи человек? Ой, а то что токен покупается по 49, а в большинстве случаев продается по 18$, это распределение учитывает или пользователи виноваты, что не продают дороже?
SkinChanger (https://t.me/HotSalesNFT/1638)
- Есть ссылка на сайт — https://skinchanger.com
- Есть ссылка на соц. сети — и https://discord.com/invite/JFTt9hRbsX
- Есть ссылка на Binance — https://www.binance.com/ru/nft/shopWindow/The-Skinchanger (ой, а куда он пропал, он же верифицированный продавец? вот те на…)
Что необычного:
- Суммарная аудитория двух каналов обратной связи 500 человек. То есть, шкурок продали 6 тысяч, а аудитория 500 человек, это как так?
- По словам авторов канала, был верифицирован на Binance, но почему-то страница не отображается.
SkinDrops (https://t.me/HotSalesNFT/1709)
- Есть ссылка на Binance — https://www.binance.com/ru/nft/shopWindow/skindrops-c7edd619fe510a6ca903f77c705e5888
- Больше нету ничего
Так, погодите… куда пропал SkinChanger и почему шкурки теперь продаются как SkinDrops, но без каких-либо отсылок на SkinChanger. Что происходит???

Потенциальные риски

Однако, несмотря на все преимущества, проект Mebox Bnb Miner вызывает некоторые сомнения и может потенциально иметь риски:

1. Недостаток прозрачности: команда Mebox предоставляет ограниченную информацию о своей команде, основателях и технологии, стоящей за проектом. Это вызывает вопросы о доверии и прозрачности.

2. Реальность пассивного дохода: концепция пассивного заработка звучит хорошо, но в реальности, для заработка в мире криптовалюты, часто требуются активные усилия, обновление и обслуживание оборудования. Команда Mebox не предоставляет достаточной информации о надежности и эффективности их майнеров.

3. Неизвестность будущих изменений: криптовалюта — это сфера, где изменения происходят быстро. Технологии и правила майнинга могут меняться со временем. Может возникнуть ситуация, когда вложения в Mebox станут менее прибыльными или вовсе утратят свою ценность.

Как уберечься от скама

1. Если видишь график, состоящий только из зелёных свечей – подумай. Это неестественный рост. Ни один нормальный токен так себя не ведёт – наряду с зелёными всегда есть и красные свечки, даже в периоды бурного роста (по крайней мере, на небольших таймфреймах).

2. Любой токен можно проверить через сервисы проверки на скам. Их множество. Например, если вбить адрес контракта токена W3G, в сервис bschek.eu, то сервис сообщит нам, что токен выглядит как скам. Также, он сообщит нам о том, что токен нельзя продать.

Таких сервисов много. Вот ещё несколько примеров:
poocoin. app/rugcheck

tokensniffer.com

rugpulldetector.com

rugdoc.io/honeypot

honeypot.is
3. Никогда не доверяй в вопросах инвестиций на слово. Проверяй информацию в других источниках. Ты должен понимать, что вся ответственность за сохранность твоих инвестиций лежит только на тебе. Проверяй всё сам.

4. Если тебе гарантируют прибыль и иксы – тебя пытаются обмануть. В инвестициях не бывает гарантий. Особенно в высокорисковых, к коим относится рынок криптовалют.

5. Не инвестируй в высокорисковые инструменты суммы, которые ты не готов потерять.

Как борются с криптовалютным мошенничеством

Главная опасность современного мошенничества была упомянута в официальном анонсе инициативы на сайте биржи. Вот соответствующая реплика.

Проект против мошенничества

Согласно данным источников Cointelegraph, Binance сотрудничает с Бюро кибербезопасности и технологических преступлений полиции Гонконга для создания системы «предупреждения и сообщения о предотвращении преступлений», ориентированной на жителей Гонконга. В рамках пилотного проекта при попытках вывести средства пользователи получали предупреждения, содержащие информацию о распространённых видах мошенничества вместе с советами о том, как их избежать.

В течение четырёх недель Binance изучала реакцию клиентов на подобные сообщения. Как выяснилось, примерно 20.4 процента пользователей либо решили не делать вывод средств, либо лишний раз убедились, что транзакция не приведёт к потере монет в ходе потенциальной фишинговой атаки.

Пример сообщения мошенников в СМС

В предупреждении также упоминались ссылки на порталы Scameter, Cyber Defender и Binance Verify, которые помогают в активной борьбе с мошенниками. Кроме того, в рассылке не раз повторяется важный факт – представители криптобиржи никогда не будут связываться с пользователем напрямую, чтобы узнать его пароль или выведать какую-либо другую конфиденциальную информацию.

Социальная инженерия и фишинговые атаки постоянно становятся проблемой для пользователей криптовалют. К примеру, в феврале мошенники создали поддельную версию сайта популярной криптовалютной конференции ETH Denver. Её использовали для того, чтобы обманом заставить пользователей отдать свои монеты, вызвав соответствующую функцию на вредоносном смарт-контракте. По предварительным подсчётам, в ходе этого инцидента было украдено свыше 300 тысяч долларов в крипте.

Ниже – примеры сообщений, которые получали участники пилотной стадии проекта в Гонконге. В данном случае пользователям предлагают связаться с экспертами по телефону или же перейти на определённые сайты. И это действительно неплохое напоминание.

Предупреждения, рассылаемые Binance в рамках проекта

В анонсе инициативы отмечается, что проект получил много позитивных отзывов со стороны сообщества Binance. Поэтому его дальнейшее развитие может существенно поднять имидж криптобиржи в плане безопасности как в глазах пользователей, так и регулирующих органов.

Ранее Binance сделала многое для исправления мнения о криптоиндустрии после коллапса торговой платформы FTX. Именно данная платформа первой начала публиковать информацию о своих резервах, подкреплённую криптографическими инструментами для доказательства актуальности. За компанией подтянулись другие крупные криптобиржи рынка, что в итоге точно поспособствовало сохранению имиджа индустрии в глазах обычного инвестора.

Сообщение мошенников, которые выдают себя за руководителя Binance Чанпена Чжао. Ими поделился Илон Маск

Ещё больше интересного ищите в нашем крипточате миллионеров. Там обсуждаем и другие важные новости, которые так или иначе сказываются на курсах децентрализованных активов.

BNB Mining explained

By investing in BNB Miner, investors are assured that their investment has unlimited growth potential and a maximum, improbable risk of less than 3%.

In accordance with the current mining efficiency rate, BNB Miner pays 3% daily. As you hire miners and compound earnings, the mining efficiency rate rises and falls.

Read also // Is Atlas-za Scam or Legit? South Africa Review

A player’s goal in the game is to hire more miners, sooner and more frequently than other players. Consequently, you earn more BNB faster. Employing more miners with your daily BNB earnings will triple your miners within 30 days.

If anyone uses your referral link to hire miners, you will receive a 10% referral fee. Please connect your wallet to view your referral link.

Мошенник нет указал карту сразу и тянул время

Ещё два красных флага случились уже после запуска ордера.

Так как продавец решил указать карту для перевода в личку, мне пришлось ждать.

Отмазки выглядели на грани естественных и притянутых за ушли: «Отпускаю других людей», «человек с чеком тупит», «большая нагрузка». С одной стороны, можно поверить, с другой – взял ордер, делай, а не тяни кота за яица. С другими теперь придётся быть жёстким в этом вопросе.

Bybit запустил таймер для сделки на 15 минут. В последние две минуты продавец дал номер карты. Счёт был третьего лица, разумеется.

За 40 секунд до конца сделки я перешёл в Тинькофф и отправил 60 000 рублей. Возвращаюсь и вижу, что таймер кончился. При этом кнопка «подтвердить платёж» работала и я её нажал. Вспоминаю и от чувства несправедливости, от тупизны платформы всё сжимается.

Вот же оно подтверждение, что деньги отправлены, почему Bybit моментально разморозил сумму у ублюдка и отпустил его гулять?

И вор ведь доиграл свою роль. После перевода и подведения сделки он попросил чек. Я отправил. А после этого он перестал отвечать.

Уже после того, как отправил деньги, я ещё раз зашёл в его профиль, открыл «всю информацию» (то есть сделал аж два шага, спасибо, идиотский Bybit) и с ужасом увидел, что завершённых ордеров у вора 8, а вот сделок было ни одной. Полностью стало понятно, что произошло. И этот четвёртый красный флаг, который платформа не подсветила.

Виню её в том, что не указала о моменте сразу.

Давид против «Криптоголиафа»

Крупный NFT-трейдер MachiBigBrother, чьё реальное имя — Джеффри Хуан (Jeffrey Huang), подал в суд на популярного «блокчейн-сыщика», известного под псевдонимом ZachXBT, обвиняя того в клевете. Год назад ZachXBT опубликовал у себя в аккаунте Twitter и на платформе Medium расследование, в котором прямо обвинил MachiBigBrother в махинациях с криптовалютами, в результате которых тот мог незаконно обогатиться на десятки миллионов долларов.

Иск о диффамации, поданный в окружной суд Западного округа штата Техас, утверждает, что своим расследованием ZachXBT «нанёс серьёзный репутационный и финансовый ущерб» истцу.

«Абсолютно не принимая во внимание разрушительное воздействие, которое публичные обвинения в преступной деятельности могут оказывать на обвинённое лицо, (ZachXBT — прим. CNews) не только опубликовал свою диффамационную статью на Medium.com, но также злонамеренно продвигал её на свою аудиторию в , насчитывающую более 300 тысяч пользователей», — говорится в иске

Фото: master1305 / Фотобанк FreePik

Биржи и энтузиасты скинулись на миллион долларов, чтобы помочь знаменитому расследователю защититься от иска в клевете

Истец требует от ответчика возместить «реальный ущерб», выплатить «компенсационную сумму» и покрыть все судебные расходы. От суда истец также требует наложить на ответчика показательные штрафные санкции.

ZachXBT утверждает, что MachiBigBrother активно занимался манипуляциями на рынке криптовалют и присвоил себе около 22 тысяч единиц криптовалюты Ether, что на тот момент составляло примерно $38 млн.

Сам расследователь заявил, что иск со стороны обидевшегося дельца — это типичная история про Давида и Голиафа.

«Я так понимаю, что Machi очень богат. А я нет. И он использует свои деньги, чтобы попытаться заткнуть мне рот, — написал ZachXBT у себя в Twitter.

Далее он отметил, что судебный процесс может обойтись ему более чем в миллион долларов и попросил своих читателей помочь ему финансово, чтобы он мог покрыть расходы на судебный процесс.

What happened to BNB?

The price of BNB dropped slightly on Friday after the hack on Thursday evening. The good news is that the entire blockchain didn’t collapse as the issue was contained and handled almost immediately since the blockchain was turned off with the validators working together promptly. BNB holders also didn’t lose $570 million collectively, as the media headlines may have been confusing.

It was then reported that the hacker only made off with about $110 million instead of $570 million. The blockchain was also able to freeze another $7 million due to the help of the security partners. The Binance Smart Chain community will now hold a vote to determine the next steps. There’s a consideration for freezing the stolen funds and setting a bounty for catching the perpetrators of this hack.

On the morning of October 9, the BNB coin, the fifth largest crypto by market cap, was at the price of $278.14, down about 46.34% for 2022.

It’s also worth noting that the overall cryptocurrency market experienced a drop due to the released labor data. Many crypto proponents originally touted how the digital asset would be independent of overall economic issues, but this hasn’t been the case, as we’ve seen crypto prices drop alongside major economic announcements such as rate hikes that impact the stock market.

Преимущества проекта

Команда Mebox Bnb Miner утверждает, что их проект имеет несколько преимуществ, которые должны привлечь пользователей:

1. Простота использования: пользователи не нужны никакие специальные навыки или знания о криптовалютах для участия в проекте. Майнер подключается к роутеру, и все остальное делается автоматически.

2. Пассивный доход: Mebox обещает пользователем непрерывный доход без необходимости ручной настройки или управления. Работа майнеров будет происходить автоматически, позволяя пользователям зарабатывать деньги, даже когда они спят или занимаются другими делами.

3. Минимальные вложения: по словам команды Mebox, для участия в проекте не требуется больших начальных инвестиций. Это может привлечь новичков, которые хотят попробовать себя в мире криптовалюты без больших рисков.

How should you be investing?

While we understand the benefit of investing in digital assets because some experts believe this online currency is the way of the future, there are still many serious risks involved with putting your money into this space. We can’t deny that there have been colossal losses in this space this year. We don’t want to see you lose your hard-earned money.

For now, serious investors are willing to wait out this rounding up of the wild west of crypto and its obvious imperfections, because they are bullish over the long haul.

If you’re looking to invest in the cryptocurrency space, you may want to consider an investment kit like our Crypto Kit or Emerging Tech Kit. These Kits help spread risk across industries, not just investing in a single coin or company but the entire ecosystem to hedge. They both use AI to allocate portfolio weights each week across four vertices: crypto, tech ETFs, large tech companies and small tech companies. Users can also activate Portfolio Protection at any time to protect your gains and reduce your losses, no matter what industry you invest in.

В мае хакеры украли у Binance 7000 ВТС

7 мая 2019 года хакеры смогли вывести с криптобиржи Binance 7074 ВТС ($42 млн по тогдашнему курсу) — 2% от общей эмиссии монет, которые хранит биржа. Средства украли с горячего кошелька биржи, остальные кошельки площадки и средства пользователей не пострадали. На неделю биржа приостановила прием и вывод средств, но сохранила возможность торговли. Представители Binance рассказали, что хакеры взломали систему безопасности, используя фишинг и вирусы, и получили доступ к средствам, взломав API-ключи, коды двухфакторной идентификации и «возможно, другую информацию». Об утечке KYC-данных биржа не сообщила.

По последним данным компании-разработчика KYC/AML-решений для децентрализованных сетей Clain, хакеры начали отмывать украденные биткоины 12 июня, используя популярный крипто-миксер Chipmixer. Всего было отмыто как минимум 4836 ВТС. Сотрудники Clain обнаружили начальный пул хакерских адресов, а затем с помощью нейросети отследили дальнейшее движение средств.

В чем смысл NFT?

Представьте, что Apple объявила о выпуске лимитированной серии iPhone-ов в количестве 5000 штук по фиксированной цене. Помимо того, что у этих iPhone-ов корпус сделан из адамантия (как когти Росомахи во вселенной Marvel), обладатели этих iPhone-ов могут раз в год посещать офис Apple и трогать Тима Кука, пока он обедает. Естественно, что кто-то захочет приобрести такой iPhone для себя, так как всегда мечтал потрогать Кука, а кто-то закупит таких iPhone-ов, чтобы позже продать кому-то другому.

Собственно, весь смысл покупки NFT заключается в двух ключевых моментах:

вам нравится то, что дает вам владение этим NFT (уникальность, история, корпус из адамантия, возможность трогать Кука) — в данном случае вы покупаете NFT, даже если его цена всем кажется баснословной (наверняка слышали про продажу картинки камня за 400 тыс. долларов или картинок обезьян по 200 тысяч долларов)
вы знаете что этот NFT будет пользоваться спросом и сможете его перепродать дороже

То есть NFT — это НЕ ЛЮБАЯ картинка, которую вам предлагают купить. Это картинка, которая либо имеет высокий спрос либо дает вам какие-то эксклюзивные преимущества как владельцу либо вы успели закупиться бит-коинами, когда они стоили меньше доллара за штуку и сейчас не представляют для вас большой ценности.

Итог. Bybit вернул 27 рублей, Тинькофф защитил вора

Второй ответ от Тинькофф

Сейчас я вижу, что аккаунт мошенника на Bybit не был в сети с того дня. Большая это для него потеря? Нет, конечно. Заведёт новый.

Тинькофф же даже блокировать счёт вора не стал.

Я не понимаю, и Bybit, и Тинькофф имеют данные мошенников, которые в любом случае нужно оставить для проведения операций. Паспортные данные.

Данные мошенника Bybit знает

И по какой-то магической причине соглашения с платформами оформлены так, что мои деньги не защищены, а деньги ВОРОВ защищены.

И тут вопрос уже должен вставать в юридическом поле. Почему так получается? Кто виноват? Почему подобные платформы способны оперировать на территории РФ и оправдывать воров?

Не имею ресурсов спорить с гигантами индустрии, уж простите. Поэтому остаётся только рассказывать всё как было.